深圳本鲁克斯实业股份有限公司监事会决议公告

　　重要提示：

　　本公司监事会及其监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳本鲁克斯实业股份有限公司监事会于2006年8月28日在公司会议室召开监事会会 议，应到监事三人，实到监事三人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事投票表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2005年度报告正文及摘要；

　　2、审议通过了公司2005年度财务决算报告；

　　3、审议通过了公司2005年度利润分配预案；

　　4、审议通过了监事会对对深圳鹏城

会计师事务所有限公司出具的无法表示意见的

审计报告相关内容的说明。

　　5、审议通过了公司2006年第一季度报告；

　　6、审议通过了公司2006年中期报告；

　　特此公告。

　　深圳本鲁克斯实业股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年八月三十一日