西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议于2006年8月30日以通讯方式召开，本次会议于2006年8月20日以电话及传真方式发出会议通知及相关材料。公司董事九人通过通讯方式参加会议。本次会议符合《公司法》和公司章程及董事会议事规则的有关 规定，会议审议并通过了以下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《西藏银河科技发展股份有限公司2006年中期财务报告》，该报告已经四川君和会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司2006年中期报告》及摘要。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“公司2006年中期利润分配方案”

　　经四川君和会计师事务所

审计，截止2006年6月30日，公司净资产为485，394，689.06元，其中资本

公积金70，634，040.96元，盈余公积金54，998，044.49元，未分配利润183，923，608.61元。公司2006年中期利润分配方案为以公积金79，840，000元转赠股本，按每10股转增4.54股；同时以未分配利润8，079，497元送红股，即按每10股送红股0.46股。本次利润分配后，公司股本净额为263，758，493股。

　　公司2006年中期利润分配方案在公司

股权分置改革对价支付方案执行以后方可实施。

　　本议案尚需经公司股东大会审议通过后方能实施。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2006年度第一次临时股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告！

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2006年8月30日