北京京能热电股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议公告(等)

　　证券代码:600578 证券简称:G京能 公告编号:2006-28

　　北京京能热电股份有限公司

　　第二届董事会第十四次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年8月18日，公司以专人递送的方式向公司全体 董事、监事送达了第二届董事会第十四次临时会议通知。

　　2006年8月29日，公司以电讯传真表决方式召开了第二届董事会第十四次临时会议，会议应表决董事13人，实际表决董事13人，董事王志勤委托董事肖忠文行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　经审议，通过了《公司关于聘任时加力、梅东升为公司高级管理人员的议案》。

　　根据公司工作需要，按照《公司章程》的有关规定，经向社会招聘，经公司总经理关志生先生提名，董事会聘任时加力先生为公司副总经理、聘任梅东升先生为公司总工程师。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。公司五名独立董事签署了同意聘任的独立董事意见。

　　特此公告。

　　附件：时加力、梅东升简历

　　时加力，男，1960年10月出生，大学学历，高级工程师。历任辽源发电厂值长组值长、生产技术科专工、副科长、科长、副厂长，辽源热电有限责任公司厂部总工程师、副总经理、兼任辽源市龙山热电厂厂长，中国华电工程集团公司管道部副总经理、兼任中国华电工程集团公司华电（鄂尔多斯）电厂运营公司总经理，现任中国华电工程集团公司总承包公司副总经理。

　　梅东升，男，1968年12月出生，大学学历，高级工程师。历任北京电力科学研究所锅炉室助工、工程师，华北电力科学研究院有限责任公司锅炉所工程师、副所长，现任华北电力科学研究院有限责任公司锅炉所所长。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月二十九日

　　

证券代码:600578 证券简称:G京能 公告编号:2006-29

　　北京京能热电股份有限公司

　　2006年中期报告更正公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的2006年中期报告全文，因工作疏忽，存在部分错误，但不影响公司报告期内的损益。现更正如下：

　　一、中期报告全文“七、财务会计报告（未经

审计）→（四）会计报表附注→8、固定资产”表格现更正为：

　　单位:元 币种:人民币

　　二、中期报告全文“七、财务会计报告（未经审计）→（四）会计报表附注→22、股本的股本变动情况表”现更正为：

　　单位:股

　　公司更正后的2006年中期报告全文请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。由此带来的不便，公司在此表示歉意，请广大股东和投资者谅解。

　　特此公告

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月二十九日