上海航空股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600591 股票简称：G上航 编号：临2006-013

　　上海航空股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海航空股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年8月30日在上海江宁路212号公司17楼会议室举行。本次股 东大会的股权登记日为2006年8月21日，参会登记日为2006年8月24日。参加表决的股东共28人，共持有代表公司611，787，762股有表决权股份，占公司股份总数的56.5684％。本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长周赤先生主持，采用累积投票制度审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过上海航空股份有限公司董事会换届选举的议案

　　1、选举马名驹先生为公司第三届董事会董事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，785，977股，占99.9997 ％，占总股数的 99.9997 ％；

　　反对：900股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％；

　　弃权：885股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　2、选举叶峻先生为公司第三届董事会董事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，785，977股；占99.9997 ％，占总股数的 99.9997 ％；

　　反对：1，108股，占0.0002 ％，占总股数的 0.0002 ％；

　　弃权：677股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　3、选举周赤先生为公司第三届董事会董事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，787，072股，占99.9999 ％，占总股数的 99.9999 ％；

　　反对：0股，占0.0000 ％，占总股数的 0.0000 ％；

　　弃权：690股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　4、选举范鸿喜先生为公司第三届董事会董事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，786，877股；占99.9999 ％，占总股数的 99.9999 ％；

　　反对：13股，占0.0000 ％，占总股数的 0.0000 ％；

　　弃权：872股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　5、选举黄大光先生为公司第三届董事会董事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，786，877股，占99.9999 ％，占总股数的 99.9999 ％；

　　反对：0股，占0.0000 ％，占总股数的 0.0000 ％；

　　弃权：885股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　6、选举龚建中先生为公司第三届董事会董事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，786，877股，占99.9999 ％，占总股数的 99.9999 ％；

　　反对：0股，占0.0000 ％，占总股数的 0.0000 ％；

　　弃权：885股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　7、选举戴兰芳女士为公司第三届董事会董事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，786，877股，占99.9999 ％，占总股数的 99.9999 ％；

　　反对：208股，占0.0000 ％，占总股数的 0.0000 ％；

　　弃权：677股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　8、选举张桂娟女士为公司第三届董事会独立董事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，785，977股，占99.9997 ％，占总股数的 99.9997 ％；

　　反对：1，108股，占0.0002 ％，占总股数的 0.0002 ％；

　　弃权：677股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　9、选举夏大慰先生为公司第三届董事会独立董事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，786，877股，占99.9999 ％，占总股数的 99.9999 ％；

　　反对：0股，占0.0000 ％，占总股数的 0.0000 ％；

　　弃权：885股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　10、选举秦志良先生为公司第三届董事会独立董事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，786，877股，占99.9999 ％，占总股数的 99.9999 ％；

　　反对：208股，占0.0000 ％，占总股数的 0.0000 ％；

　　弃权：677股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　11、选举顾肖荣先生为公司第三届董事会独立董事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，786，877股，占99.9999 ％，占总股数的 99.9999 ％

　　反对：0股，占0.0000 ％，占总股数的 0.0000 ％；

　　弃权：885股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　二、审议通过上海航空股份有限公司监事会换届选举的议案

　　1、选举应晓明先生为公司第三届监事会监事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，786，877股，占99.9999 ％，占总股数的 99.9999 ％；

　　反对：0股，占0.0000 ％，占总股数的 0.0000 ％；

　　弃权：885股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　2、选举俞敏亮先生为公司第三届监事会监事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，786，877股，占99.9999 ％，占总股数的 99.9999 ％；

　　反对：208股，占0.0000 ％，占总股数的 0.0000 ％；

　　弃权：677股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　3、选举孙振富先生为公司第三届监事会监事

　　参加表决的股数为：611，787，762股，意见如下：

　　同意：611，786，877股，占99.9999 ％，占总股数的 99.9999 ％；

　　反对：0股；占0.0000 ％，占总股数的 0.0000 ％；

　　弃权：885股，占0.0001 ％，占总股数的 0.0001 ％。

　　公司第三届监事会职工监事已经公司职工代表大会选举产生，钱怀民先生、胡小燕女士当选为公司第三届监事会职工监事。

　　上海市方达律师事务所陈鹤岚律师见证了本次会议，出具了本次股东大会法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　公司第三届董事候选人、监事候选人简历见2006年8月19日刊登于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上海航空股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　上海航空股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月31日