苏宁环球股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏宁环球股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年8月30日在南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室召开，出席会议的股东（代理 人）162人，持有股份228331421股，占公司总股本的57.12％，其中，无限售流通股股东（代理人）160人、代表股份26426141股，占公司无限售流通股股东表决权股份总数14.01％。其中，现场出席股东大会的股东（代理人）10人、代表股份202833450股，占公司总股本的50.74％，通过网络投票的无限售流通股股东152人、代表股份25497971股，占公司无限售流通股股东表决权股份总数13.52％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案的审议情况

　　大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议：

　　一、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；

　　1.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，该股东回避表决，其所持有股份200，098，080股亦不计入此项议案有效表决权总额。

　　2.此议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（代理人）所持表决权的2／3以上通过。

　　3.按照本次发行价格的确定方法，此次发行价格确定为每股4.51元。根据对江苏乾阳房地产开发有限公司的评估结果，确认本次发行数量为91，249，627股。公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的江苏乾阳房地产开发有限公司的权益以发行价格每股4.51元认购本次发行总量82，124，665股，其中张桂平认购41，883，579股，张康黎认购40，241，086股。南通百汇物资有限公司以现金认购剩余的9，124，962股，该部分募集资金全部用于补充流动资金。

　　（一）审议发行股票的种类

　　1.总的表决情况：

　　同意24792600股，占出席会议所有股东所持表决权87.81％；反对 454730股，占出席会议所有股东所持表决权1.61％；弃权2986011股，占出席会议所有股东所持表决权10.58％。

　　2.无限售流通股股东的表决情况：

　　同意22985400股，占无限售流通股股东所持表决权86.98％；反对454730股，占无限售流通股股东所持表决权1.72％；弃权2986011股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权11.30％。

　　3.表决结果：通过

　　4.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，该股东回避表决，其所持有股份200，098，080股亦不计入此项议案有效表决权总额。

　　（二）审议每股面值

　　1.总的表决情况：

　　同意24792600股，占出席会议所有股东所持表决权87.81％；反对 454730股，占出席会议所有股东所持表决权1.61％；弃权2986011股，占出席会议所有股东所持表决权10.58％。

　　2.无限售流通股股东的表决情况：

　　同意22985400股，占无限售流通股股东所持表决权86.98％；反对454730股，占无限售流通股股东所持表决权1.72％；弃权2986011股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权11.30％。

　　3.表决结果：通过

　　4.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，该股东回避表决，其所持有股份200，098，080股亦不计入此项议案有效表决权总额。

　　（三）审议发行数量

　　1.总的表决情况：

　　同意24774400股，占出席会议所有股东所持表决权87.75％；反对472930股，占出席会议所有股东所持表决权1.67％；弃权2986011股，占出席会议所有股东所持表决权10.58％。

　　2.无限售流通股股东的表决情况：

　　同意22967200股，占无限售流通股股东所持表决权86.91％；反对472930股，占无限售流通股股东所持表决权1.79％；弃权2986011股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权11.30％。

　　3.表决结果：通过

　　4.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，该股东回避表决，其所持有股份200，098，080股亦不计入此项议案有效表决权总额。

　　（四）审议发行对象及股份认购方式

　　1.总的表决情况：

　　同意24792600股，占出席会议所有股东所持表决权87.81％；反对 454730股，占出席会议所有股东所持表决权1.61％；弃权2986011股，占出席会议所有股东所持表决权10.58％。

　　2.无限售流通股股东的表决情况：

　　同意22985400股，占无限售流通股股东所持表决权86.98％；反对454730股，占无限售流通股股东所持表决权1.72％；弃权2986011股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权11.30％。

　　3.表决结果：通过

　　4.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，该股东回避表决，其所持有股份200，098，080股亦不计入此项议案有效表决权总额。

　　（五）审议发行价格

　　1.总的表决情况：

　　同意24774400股，占出席会议所有股东所持表决权87.75％；反对472930股，占出席会议所有股东所持表决权1.67％；弃权2986011股，占出席会议所有股东所持表决权10.58％。

　　2.无限售流通股股东的表决情况：

　　同意22967200股，占无限售流通股股东所持表决权86.91％；反对472930股，占无限售流通股股东所持表决权1.79％；弃权2986011股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权11.30％。

　　3.表决结果：通过

　　4.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，该股东回避表决，其所持有股份200，098，080股亦不计入此项议案有效表决权总额。

　　（六）审议本次决议有效期

　　1.总的表决情况：

　　同意24761100股，占出席会议所有股东所持表决权87.70％；反对486230股，占出席会议所有股东所持表决权1.72％；弃权2986011股，占出席会议所有股东所持表决权10.58％。

　　2.无限售流通股股东的表决情况：

　　同意22953900股，占无限售流通股股东所持表决权86.86％；反对486230股，占无限售流通股股东所持表决权1.84％；弃权2986011股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权11.30％。

　　3.表决结果：通过

　　4.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，该股东回避表决，其所持有股份200，098，080股亦不计入此项议案有效表决权总额。

　　二、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》

　　1.总的表决情况：

　　同意227863491股，占出席会议所有股东所持表决权99.80％；反对454730股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％；弃权13200股，占出席会议所有股东所持表决权0.006％。

　　2.无限售流通股股东的表决情况：

　　同意25958211股，占无限售流通股股东所持表决权98.23％；反对454730股，占无限售流通股股东所持表决权1.72％；弃权13200股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.05％。

　　3.表决结果：通过

　　三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　　1.总的表决情况：

　　同意227859491股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；反对458730股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％；弃权股，占出席会议所有股东所持表决权0.005％。

　　2.无限售流通股股东的表决情况：

　　同意25954211股，占无限售流通股股东所持表决权98.21％；反对458730股，占无限售流通股股东所持表决权1.74％；弃权13200股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.05％。

　　3.表决结果：通过

　　四、审议《关于非公开发行相关认购资产投资项目可行性的议案》

　　1.总的表决情况：

　　同意27680111股，占出席会议所有股东所持表决权98.04％；反对540030股，占出席会议所有股东所持表决权1.91％；弃权13200股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。

　　2.无限售流通股股东的表决情况：

　　同意25872911股，占无限售流通股股东所持表决权97.91％；反对540030股，占无限售流通股股东所持表决权2.04％；弃权13200股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.05％。

　　3.表决结果：通过

　　4.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，该股东回避表决，其所持有股份200，098，080股亦不计入此项议案有效表决权总额。

　　五、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　　1.总的表决情况：

　　同意227818691股，占出席会议所有股东所持表决权99.78％；反对460630股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％；弃权52100股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％。

　　2.无限售流通股股东的表决情况：

　　同意25913411股，占无限售流通股股东所持表决权98.06％；反对460630股，占无限售流通股股东所持表决权1.74％；弃权52100股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.20％。

　　3.表决结果：通过

　　六、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》

　　1.总的表决情况：

　　同意27765411股，占出席会议所有股东所持表决权98.34％；反对454730股，占出席会议所有股东所持表决权1.72％；弃权13200股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。

　　2.无限售流通股股东的表决情况：

　　同意25958211股，占无限售流通股股东所持表决权98.23％；反对454730股，占无限售流通股股东所持表决权1.72％；弃权13200股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.05％。

　　3.表决结果：通过

　　4.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，该股东回避表决，其所持有股份200，098，080股亦不计入此项议案有效表决权总额。

　　三、律师见证情况

　　1.律师事务所名称：北京九和律师事务所

　　2.律师姓名：黄昌华

　　3.结论性意见：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2006年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　苏宁环球股份有限公司

　　二OO六年八月三十一日

　　

证券代码：000718 证券简称：GST环球 公告编号：2006-014

　　苏宁环球股份有限公司2005年度股东大会决议公告