苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600736 股票简称：G苏高新 公告编号：2006-022

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议未有否决情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月30日在苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及授权代表人数共8人，代表有表决权的股份数244，202，522股，占公司有表决权股份总数的53.38%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

　　一、董事会换届选举的议案（累积投票制）

　　1、选举纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、徐明先生、缪凯先生、王兵先生、周祥生先生、朱南松先生为公司第五届董事会董事。

　　2、选举孙水土先生、陈传明先生、刘勇先生、马建华先生为公司第五届董事会独立董事。

　　二、监事会换届选举的议案（累积投票制）

　　选举吴友明先生、孙平先生、毛慧鹏先生为公司第五届监事会监事。经公司职工代表大会选举产生了茅宜群女士、张志鋆先生为公司第五届监事会职工代表监事。

　　三、关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责本公司审计工作的议案

　　审议通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责本公司2006年度审计工作。

　　投票结果：同意244，202，522股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会已经江苏竹辉律师事务所李国兴律师现场见证并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

　　2006年8月30日

　　证券代码：600736股票简称：G苏高新 编号：2006-023

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第一次会议通知于2006年8月30日发出，会议于2006年8月30日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到董事12名（其中4名为独立董事），实到董事12名，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

　　一、第五届董事会关于选举董事长、副董事长的议案

　　选举纪向群先生为公司第五届董事会董事长、高剑平先生为公司第五届董事会副董事长。

　　（12票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、第五届董事会关于组建董事会专门委员会的议案

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司第五届董事会组建四个专门委员会：

　　●董事会战略委员会由纪向群、徐明、朱南松、陈传明、缪凯组成，由纪向群任主任委员；

　　●董事会提名委员会由孙水土、纪向群、王兵、马建华、刘勇组成，由孙水土任主任委员；

　　●董事会审计委员会由刘勇、孔丽、徐明、孙水土、马建华组成，由刘勇任主任委员；

　　●董事会薪酬与考核委员会由马建华、高剑平、周祥生、孙水土、陈传明组成，由马建华任主任委员。

　　（12票同意，0票反对，0票弃权）

　　三、第五届董事会关于聘任总经理、经营班子成员及董事会秘书、证券事务代表的议案

　　聘任徐明先生为公司总经理；聘任缪凯先生为公司副总经理、第五届董事会秘书；聘任唐燚先生为公司副总经理；聘任吴光亚先生为公司副总经理；聘任潘翠英女士为公司财务负责人；聘任徐征先生为第五届董事会证券事务代表。

　　（12票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

　　2006年8月30日

　　附件：

　　纪向群，男，1962年11月出生，汉族，中共党员，高级工程师，东南大学机电一体化专业本科毕业，中欧国际工商学院EMBA。曾任苏州乐园发展有限公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记。

　　高剑平，男，1957年6月出生，汉族，中共党员，高级工程师，高级政工师。曾任苏州市总工会副主席，苏州市乡镇工业局副局长，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总经济师、党委委员。

　　徐明，男，1961年11月出生，汉族，中共党员，大专毕业，现在读苏州大学会计与审计专业本科。曾任苏州乐园度假酒店总经理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理。

　　缪凯，男，1962年7月出生，汉族，中共党员，经济师，浙江大学经济专业硕士研究生毕业，现在读南京大学管理学博士。曾任南通王府物业发展公司总经理，南通市建设投资公司副总经理，南通市投资管理中心主任，南通市计委主任助理，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　唐燚，男，1968年12月出生，汉族，农工民主党，会计师。江苏电大审计专业毕业。曾任苏州新区经济发展集团总公司审计科科长、投资部副主任，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理，江苏AB股份有限公司董事会秘书，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理。

　　吴光亚，男，1970年10月出生，汉族，中共党员，助理经济师，苏州大学会计与审计专业毕业。曾在江苏省苏州旅游职业高级中学任教，曾任苏州新区苏州乐园管理处、苏州乐园发展有限公司人力资源部、游乐部、项目部、市场部、 旅行社副经理、办公室主任，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、证券事务代表，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理。

　　潘翠英，女，1970年9月出生，汉族，会计师，上海财经大学经济学硕士研究生毕业。曾任上海财经大学科技发展公司财务经理，上海新世纪投资服务有限公司管理咨询部经理、资信评估部副经理，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务负责人。

　　徐征，男，1978年7月出生，汉族，同济大学房地产经营管理学士，同济大学技术经济学硕士。曾任万盟投资管理有限公司项目经理，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董秘办副主任、证券事务代表。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事

　　关于董事会换届和聘任高级管理人员的独立意见

　　董事会、股东大会：

　　公司2006年第一次临时股东大会采用累积投票制选举成立了第五届董事会。第五届董事会由纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、王兵先生、朱南松先生、周祥生先生、徐明先生、缪凯先生、孙水土先生、陈传明先生、刘勇先生、马建华先生组成。第五届董事会第一次会议通过决议，聘任徐明先生为公司总经理，缪凯先生为副总经理兼董事会秘书，唐燚先生为副总经理，吴光亚先生为副总经理，潘翠英女士为财务负责人，徐征先生为董事会证券事务代表。

　　经审查，新一届董事会成员及董事会聘任的高级管理人员均符合其各项任职条件，董事及高级管理人员的选举或聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们同意上述选举和聘任。

　　独立董事签名：孙水土、陈传明、刘 勇、马建华

　　2006年8月30日

　　证券代码：600736 股票简称：G苏高新编号：2006-024

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年8月30日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，公司高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了以下决议：

　　会议审议通过了《第五届监事会关于选举监事会主席的议案》；

　　选举吴友明先生为公司第五届监事会主席。

　　（同意5票，同意占100%）。

　　特此公告。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会

　　2006年8月30日

　　附件：

　　吴友明，男，1957年12月出生，汉族，中共党员，经济师。苏州大学财经学院财经专业毕业，研究生学历。曾任苏州新创建设发展有限公司总经理，苏州新区经济发展集团总公司副总经理，现任苏州新港建设集团有限公司董事长、党总支书记，苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、党委书记。