上海百联集团股份有限公司2006年中期报告摘要

　　上海百联集团股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cm。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 王宗南董事因公务委托黄真诚董事代为行使表决权。

　　1.3 公司中期财务 报告未经审计。

　　1.4 公司负责人薛全荣先生，主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人（会计主管人员）石明红女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　单位:元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　收购宁波长发商厦有限责任公司90%的股权项目已支付了股权转让款58，576，479.07元。

　　6.2 担保事项

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额341.83万元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1)2006年2月7日以公告形式披露，公司于2006年2月获得中国人民银行银发［2006］18号《中国人民银行关于上海百联集团股份有限公司发行短期融资券的通知》，本次融资券为一次发行，发行额度为10亿元人民币，由招商银行作为主承销商组织承销团，在全国银行间债券市场以一次还本付息方式公开发行，融资券期限为365天，起息日为2006年2月14日。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 上海百联集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:薛全荣先生主管会计工作负责人: 徐波先生 会计机构负责人: 石明红女士

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：薛全荣

　　上海百联集团股份有限公司

　　2006年8月31日

　　股票代码：600631 股票简称：G百联 编号：临2006-030

　　上海百联集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届十三次董事会会议于2006年8月29日上午9：30在公司18楼会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，王宗南董事因公务委托黄真诚董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长薛全荣先生主持，并经全体董事审议一致通过下列决议：

　　一、《公司2006年中期报告全文及摘要》

　　二、《关于更换公司第五届董事会执行董事的议案》

　　由于公司董事会成员发生了变动，现选举薛全荣董事、吕勇明董事、黄真诚董事、徐波董事为公司执行董事。

　　三、《关于更换公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　由于公司董事会成员发生了变动，现对四个专门委员会进行调整。

　　（1）选举薛全荣先生、黄真诚先生、晁钢令先生为战略委员会委员；

　　（2）选举黄真诚先生、张琪女士为投资委员会委员；

　　（3）选举汪剑芳女士、吕勇明先生、晁钢令先生为提名与薪酬委员会委员，汪剑芳为该委员会召集人；

　　（4）选举马贤明先生、徐波先生、张琪女士为预算与审计委员会委员，马贤明为该委员会召集人；

　　四、《关于公司董事会对执行董事授权的议案》；

　　根据《公司章程》第五章第二节“执行董事”的有关规定：“在董事会闭会期间，根据董事会授权，执行董事行使董事会部分职权，包括收购、出售、置换等资产处置权，资金借贷、租赁等合同决定权。”公司董事会向执行董事予以以下范围内的职能授权：

　　（一）对外投资(包括股权、债权投资、融资（含项目）等)权限：公司董事会有权决定投资额在公司最近一期经审计的净资产总额50%以下的投资项目。公司执行董事有权决定投资额单笔金额不超过10，000万元，累计金额在公司最近一期经审计的净资产总额10%以下的投资项目。

　　（二）资产处置（包括收购、出售、置换、租赁等）权限：公司董事会有权决定公司在一年内进行资产处置金额占公司最近一期经审计总资产30%以下比例的资产处置事项。公司执行董事有权决定公司在一年内进行资产处置单笔金额不超过5000万元，累计金额占公司最近一期经审计总资产10%以下比例的资产处置事项。

　　（三）资产抵押权限：公司董事会有权决定公司在一年内资产抵押金额占公司最近一期经审计总资产30%以下比例资产抵押事项。公司执行董事有权决定公司在一年内资产抵押累计金额占公司最近一期经审计总资产10%以下比例资产抵押事项。

　　公司在12个月内连续对同一资产或相关资产分次进行的处置、抵押分次进行对外投资的，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。

　　（四）执行董事应在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律规章制度下，依照董事会的授权行使职权。

　　（五）执行董事对所做出相应的决策及其执行情况，应在下一次董事会会议上予以通报备案，并承担连带责任。

　　（六）执行董事根据董事会的授权行使职权时，所做出的决策须取得全体执行董事的一致意见，并对相关决议采用连签方式。

　　本次授权期限从即日起至本届董事会到期日止，授权事项由董事会负责解释。

　　五、《上海百联集团股份有限公司总经理工作细则》；

　　六、《宁波东方商厦全面装修改造工程立项的报告》。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十九日

　　股票代码：600631 股票简称：G百联 编号：临2006-031

　　上海百联集团股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届七次监事会会议于2006年8月29日上午9：30分在公司18楼会议室召开，应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定会议由监事长王逢祥先生主持，并经审议一致通过以下决议：

　　一、《公司2006年中期报告全文及摘要》；

　　监事会各成员一致认为公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、《关于公司董事会对执行董事授权的议案》。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司监事会

　　二○○六年八月二十九日