福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届董事局第十三次会议决议公告(等)

　　证券代码：600660证券简称：G福耀 编号：临2006-028

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　第五届董事局第十三次会议决议公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第十三次会议于2006年8月30日上午9：30在本公司会议室召开，本次会议由董事长曹德旺先生主持。全体董事出席或委托代表（董事刘小稚女士、曹晖先生委托曹德旺先生）出席会议，公司监事及高级管理人员均列席 了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：

　　一、审议通过为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15，000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27，000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限至2009年12月31日止。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

　　二、审议通过为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1，500万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO六年八月三十日

　　证券代码：600660 证券简称：G福耀 编号：临2006-029

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　为广州福耀玻璃有限公司

　　提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：广州福耀玻璃有限公司

　　2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保42，000万元人民币，累计担保42，000万元人民币

　　3、本次是否有反担保：无

　　4、对外担保累计数量：截止2006年07月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司109，104.94万元人民币银行贷款提供担保

　　5、对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足广州福耀玻璃有限公司（以下简称“广州福耀”）项目建设对资金的需要，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年8月30日召开的第五届董事局第十三次会议审议通过为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15，000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27，000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限至2009年12月31日止。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

　　二、被担保人基本情况

　　广州福耀玻璃有限公司系本公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司和MEADLAND LIMITED在广东省广州增城市注册成立的中外合资经营企业，注册地址：广州增城市新塘镇荔新公路段；注册资本为3，000万美元，其中，福建省万达汽车玻璃工业有限公司出资2，250万美元，占注册资本的75%；MEADLAND LIMITED出资750万美元，占注册资本的25%；经营范围：生产无机非金属材料及制品的特种玻璃，销售本公司产品；法定代表人：曹德旺。广州福耀现正处于开办期。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保额度：42，000万元人民币；担保方式：连带责任担保。

　　四、董事局意见

　　公司董事局认为：广东省地理位置优越，拥有广州本田、广州丰田、东风日产等广阔市场，是主要的汽车工业基地之一。广州福耀的建设，将进一步扩大公司的生产规模，进一步提高公司的销售服务能力，有利于公司更好地参与国际与国内两个市场的竞争，促进公司持续稳定的发展。为广州福耀提供担保，系为保证广州福耀玻璃有限公司的生产建设提供保障。为广州福耀玻璃有限公司提供的担保风险低，安全性高。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年07月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司109，104.94万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO六年八月三十日

　　证券代码：600660 证券简称：G福耀 编号：临2006-030

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　为福耀海南浮法玻璃有限公司

　　提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：福耀海南浮法玻璃有限公司

　　2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保1，500万美元，累计担保1，500万美元

　　3、本次是否有反担保：无

　　4、对外担保累计数量：截止2006年07月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司109，104.94万元人民币银行贷款提供担保

　　5、对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足福耀海南浮法玻璃有限公司（以下简称“福耀海南”）项目建设对资金的需要，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年8月30日召开的第五届董事局第十三次会议审议通过为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1，500万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

　　二、被担保人基本情况

　　福耀海南浮法玻璃有限公司系本公司和本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司在海南省澄迈县注册成立的中外合资经营企业，注册地址：海南省澄迈县老城开发区武亭南路；注册资本为4，850万美元，其中，福耀玻璃工业集团股份有限公司出资3，637.50万美元，占注册资本的75%；福耀（香港）有限公司出资1，212.50万美元，占注册资本的25%；经营范围：生产透明及本体着色玻璃；法定代表人：曹德旺。福耀海南现正处于开办期。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保额度：1，500万美元；担保方式：连带责任担保；担保期限：一年。

　　四、董事局意见

　　公司董事局认为：海南省地理位置优越，拥有丰富的硅砂和天然气资源，同时还是中国优质的天然良港。福耀海南的建设，将进一步满足日益增长的汽车玻璃对高档、优质浮法玻璃的需求，更好地参与国际与国内两个市场的竞争，促进公司持续稳定的发展。为福耀海南提供担保，系为保证福耀海南浮法玻璃有限公司的生产建设提供保障。为福耀海南浮法玻璃有限公司提供的担保风险低，安全性高。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年07月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司109，104.94万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO六年八月三十日

　　证券代码：600660证券简称：G福耀 编号：临2006-031

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　关于召开2006年第四次

　　临时股东大会的公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2006年9月18午3：00时在本公司会议室召开2006年度第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开时间：2006年9月18日下午3：00

　　二、会议召开地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

　　三、会议审议事项：

　　1、审议《全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15，000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27，000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限至2009年12月31日止。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》；

　　2、审议《为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1，500万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》。

　　四、出席会议人员：

　　1、截止2006年9月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

　　五、会议登记办法：

　　1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。

　　2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

　　六、联系事项：

　　联系地址：福清市宏路镇福耀工业村

　　联 系 人：陈跃丹

　　联系电话：[phone] 0591-85382731

　　联系传真：[phone]

　　登记时间：2006年9月12日—15日（上午9：00—下午5：00）

　　七、会议时间预计半天，出席会议者的食宿、交通费自理。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2006年第四次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人持股数： 证券帐户卡：

　　授权日期：2006年 月 日

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO六年八月三十日