天津环球磁卡股份有限公司2006年中期报告摘要

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://ww.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 董事刘金生，未出席也未委托

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人姜肃敌，主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主管人员）董竹声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　√适用□不适用

　　上海万隆会计师事务所对我公司2005年度报告出具了保留意见带强调事项段的审计报告，公司董事会对涉及事项说明如下：

　　1、截至2005年12月31日止，公司逾期银行贷款166466.16万元，欠付利息24647.9万元。公司2005年度亏损的主要原因系银行贷款金额较大导致财务费用过高所致，天津市国资委于2006年8月25日召集主要的债权银行讨论解决公司债务处理问题，具体方案正在实施中。从公司的生产经营来看，公司居民身份证用非接触IC卡元件层（INLAS）项目已进入批量生产阶段，城市一卡通项目，中标、签约、开通城市60多个，在该行业具有领先地位；在印刷领域，公司获得“四川长虹电池挂卡首选供应商资质”、国家秘密载体复制资质，并成为

海南航空股份有限公司航空凭证定点印刷企业、

石家庄卷烟厂合格供应商，公司在中央国家机关定点印刷项目公开招标中成功中标票证类、书刊类两项目，成为中央国家机关定点印刷厂商；在机具制造行业，公司研发的税控收款机获得

信息产业部和国家技术质量检验检疫总局检查认定，具备了税控收款机、税控器生产资质。这些业务将成为公司新的利润增长点，公司具备持续经营能力。

　　2、2005年10月18日中国证监会天津稽查局对公司立案调查，公司于10月20日在《上海证券报》上刊登了公告。截至报告日，中国证监会天津稽查局尚未出具结论。

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额751.41万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额75，434.93万元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　√适用□不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√适用□不适用

　　经与大股东沟通，公司预计在2006年10月份启动股权分置改革。

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:姜肃敌 主管会计工作负责人: 张强 会计机构负责人: 董竹

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　法定代表人：姜肃敌

　　2006年8月29日

　　证券代码：600800证券简称：*ST磁卡 编号：临06-012

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　暨召开2005年度股东大会的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会第十七次会议召开通知于2006年8月18日以电话方式发出，会议于2006年8月29日上午9时在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事8人。董事刘金生未出席也未委托，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议，会议由董事长姜肃敌主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票弃权、0票反对，复议并通过2006年6月28日第四届董事会第十六次会议审议通过的如下议案：

　　一、公司2005年度报告及摘要；

　　二、公司2005年度董事会工作报告；

　　三、公司2005年度财务决算报告；

　　四、公司2005年度利润分配预案；

　　依据上海万隆会计师事务所对公司2005年度的财务审计结果，实现净利润为-294，090，572.55 元，2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　五、关于续聘公司财务审计机构的议案；

　　董事会拟续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，审计费用为60万元。

　　六、关于清理资金占用事项的议案（详见年报）；

　　七、公司2006年第一季度报告；

　　八、关于修改《公司章程》的议案（相关议案刊登在www.sse.com.cn）；

　　九、关于修改《股东大会议事规则》的议案（相关议案刊登在www.sse.com.cn）；

　　十、关于修改《董事会议事规则》的议案（相关议案刊登在www.sse.com.cn）

　　十一、关于公司人事变动的议案；

　　公司董事刘金生辞去董事、CEO职务。

　　本次会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了以下议案：

　　一、公司2006年中期报告及摘要；

　　二、董事会对2005年度审计报告非标意见的专项说明

　　三、关于召开公司2005年度股东大会的议案。

　　董事会定于2006年9月28日上午9：00召开公司2005年度股东大会，会期半天。

　　1、会议时间：2006年9月28日上午9：00

　　2、会议地点：公司多功能会议厅

　　3、出席会议资格：

　　①凡是于2006年9月22日交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

　　②公司董事、监事及高级管理人员。

　　③公司董事会聘请的见证律师。

　　4、会议审议事项：

　　（1）公司2005年度报告全文及摘要；

　　（2）公司2005年度董事会工作报告；

　　（3）公司2005年度监事会工作报告；

　　（4）公司2005年度财务决算报告；

　　（5）公司2005年度利润分配预案；

　　（6）关于续聘公司财务审计机构的议案；

　　（7）关于修改《公司章程》的议案；

　　（8）关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　（9）关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　（10）关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　5、参加会议登记办法：

　　1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。

　　2）凡符合出席会议资格的股东，请于2006年9月26日上午9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。

　　登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部

　　传真：[phone]

　　联系电话：[phone]

　　邮编：300202

　　联 系 人：蔚丽霞

　　6、本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2006年8月29日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席天津环球磁卡股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人(签名)： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：600800 证券简称：*ST磁卡 编号：临06-013

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　监事会决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司第四届监事会第八次会议于2006年8月 29日下午2时在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席齐运来主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以5票同意、0票弃权、0票反对，复议并通过2006年6月28日第四届监事会第六次会议审议通过的如下议案：

　　1、公司2005年度报告及摘要；

　　2、公司2005年度监事会工作报告；

　　3、公司2005年财务决算报告；

　　4、公司2005年度利润分配的预案；

　　5、公司2006年第一季度报告；

　　6、关于修改《公司章程》的议案；

　　7、关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　本次监事会审议并以5票同意、0票弃权、0票反对，通过了如下议案：

　　1、公司《董事会对2005年度审计报告非标意见的专项说明》的议案；

　　2、公司2006年中期报告及摘要。

　　天津环球磁卡股份有限公司监事会

　　2006年8月29日