天颐科技股份有限公司2006年中期报告摘要

　　天颐科技股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2董事王谦先生、熊自强先生因公出差未能参加本次会议，独立董事伍昌胜 先生因辞职未能出席本次会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王锡山先生，主管会计工作负责人张中朝先生及会计机构负责人（会计主管人员）易声泽先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　□适用√不适用

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期内，公司流动资金严重缺乏，生产经营继续停顿，导致公司几乎没有销售。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期内，公司流动资金严重缺乏，生产经营继续停顿，导致各销售地区也没有销售。

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 □不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用□不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　√适用 □不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额__0_万元，余额12753.56万元。

　　上述大股东资金占用的金额还有待进一步核实。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　√适用□不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√适用□不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　√适用□不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 天颐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王锡山 主管会计工作负责人: 张中朝会计机构负责人: 易声泽

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：王锡山

　　天颐科技股份有限公司

　　2006年8月28日

　　证券代码：600703 股票简称：天颐科技编号：临2006-045

　　天颐科技股份有限公司

　　第五届第六次董事会决议

　　暨召开2006年第二次临时股东大会公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天颐科技股份有限公司第五届第六次董事会于2006年8月30日上午9点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会已于2006年8月22日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事9人，实到董事6人，董事熊自强先生、王谦先生因公出差未能出席，也未委托其他人代为行使表决权，独立董事伍昌胜先生因辞职未能出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊自强先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了本公司2006年度中期报告全文和摘要的议案；

　　6票赞成0票反对0票弃权

　　二、审议通过了因工作变动，张中朝先生不再担任本公司董事职务，经董事会提名委员会提名：选举何振建先生、张明勤先生为本公司第五届董事会董事候选人的议案（个人简历附后，该议案需经股东大会审议通过）；

　　6票赞成0票反对0票弃权

　　三、审议通过了因工作变动，本公司不再聘任张中朝先生担任公司总经理职务；

　　6票赞成0票反对0票弃权

　　公司独立董事对此次天颐科技股份有限公司的人事变动发表了以下独立意见：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的知道意见》及有关的规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司更换董事的事项，发表如下独立意见：

　　1、根据何振建先生、张明勤先生的个人履历及工作实绩等情况，认为聘任何振建先生、张明勤先生担任本公司董事和高级管理人员的职务符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定。

　　2、一致认为：此次公司的人事变动有关程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　六、决定召开公司2006年第二次临时股东大会的有关事宜。

　　1、公司定于2006年9月18日（星期一）上午9点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开公司2006年第二次临时股东大会。

　　2、会议内容：

　　1）、审议经董事会提名委员会提名，选举孙顺安先生、何振建先生、张明勤先生担任本公司第五届董事会董事职务的议案；

　　2）、审议因工作变动，熊自强先生、张中朝先生辞去本公司第五届董事会董事职务的议案；

　　3、会议出席对象：

　　1）、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

　　2）、截止2006年9月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

　　4、会议登记手续

　　1）、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　2）、个人股东或其授权代理人持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

　　3）、股东授权代理人除持上述证明外，还需持本人身份证办理登记手续；

　　4）、拟出席会议的股东请于2006年9月17日前到天颐科技股份有限公司（荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号）三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

　　5、与会股东食宿费、交通费自理。

　　6、联系方式：

　　1）、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号

　　

邮政编码：434000

　　2）、联系电话：[phone] （0716）8324044-6311

　　联系人：彭洋 传真：[phone]

　　7、其他事项

　　会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司董事会

　　二00六年八月三十日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生代表我单位/个人出席天颐科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股票帐户：

　　受托人（签名）： 身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日

　　个人简历：

　　1、何振建，男，汉族，43岁，本科，研究员，中共党员，曾先后历任郑州经济广播电台编辑、经济部副主任，郑州阳光公司总经理，河南恒生投资公司总经理，上海赛德期货公司总经理，上海联瑞投资公司董事长、总经理，上海经济研究所、副所长、总监，2005年9月至今湖北天发实业集团有限公司副总裁。

　　2、张明勤，男，57岁，大专文化程度，高级工程师，中共党员，湖北省有突出贡献中青年专家，曾先后担任沙市市面粉公司机修车间副主任、副经理，沙市市粮油科研所所长，沙市市粮食局副局长，荆州市粮食局副局长，湖北天荣现代农业股份有限公司常务副总经理、副总裁兼总工程师，湖北天发实业集团有限公司副总裁，2004年10月至今，担任湖北天荣现代农业股份有限公司副董事长。