三九医药股份有限公司2006年中期报告摘要

　　证券代码：000999 证券简称：三九医药 公告编号：2006-017

　　三九医药股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事 、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 董事未出席名单

　　1.4 本报告期财务报告未经审计。

　　1.5 公司董事长孙晓民先生、财务总监屈定坤先生、财务部部长陈碧絮女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元

　　注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用单位：股

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 □ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

　　5.2 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

　　5.8.2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　6.2 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

　　*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

　　6.3 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

　　NOTE：注1、表中带**标记的为本公司之控股子公司，非上市规则认定的关联方；

　　注2、表中带***标记的曾为本公司之参股、控股子公司，现已出售，非上市规则认定的关联方；

　　注3、表中带****标记的曾为公司实际控制人控制的企业，现已随其母公司出售。

　　其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 468.36万元（主要为计提应收长期融资租赁款340.12万元及其他经营性往来），余额386，389.76万元（含经营性及非经营性占用）。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　7.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：三九医药股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元

　　法定代表人：孙晓民 主管会计机构负责人：屈定坤 会计机构负责人：陈碧絮

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　

股票代码：000999股票简称：三九医药 编号：2006—016

　　三九医药股份有限公司2006年

　　第七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司董事会2006年度第七次会议于2006年8月30日上午九点半在公司办公大楼201会议室召开。会议通知以口头及书面方式于2006年8月25日发出。会议应到董事9人，实到董事6人，董事长孙晓民先生、董事宋清先生、程松林先生因工作原因未能出席，分别授权董事曾春先生、周辉女士代为出席并行使表决权。3名监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司2006年中期报告全文及摘要的议案

　　详见巨潮网《三九医药股份有限公司2006年度中期报告全文》及《三九医药股份有限公司2006年度中期报告摘要》（2006-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　经公司总经理宋清先生提名，拟聘任周辉女士为公司总经理助理，为公司高级管理人员。任期与公司第三届董事会的任期一致（即至2008年4月止）。

　　公司独立董事认为：（1）程序合法。董事会根据公司总经理宋清先生的提名，经审议已同意聘任周辉女士为公司总经理助理，为公司高级管理人员，聘任程序合法；该等事项的董事会审议、表决程序合法；

　　（2）任职资格合法。经审阅周辉女士个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，周辉女士具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备高级管理人员任职资格。

　　附：周辉女士简历

　　周辉，女，1971年出生，中共党员，经济学硕士，会计师，注册会计师。现任三九医药股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书。历任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人。

　　关联董事周辉女士回避了表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○六年八月三十日