宁波热电股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600982 证券简称：G宁热电公告编号：临2006-21

　　宁波热电股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开与出席情况：

　　宁波热电股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月30日上午在宁波北仑老板娘新光大酒店举行。出 席会议的股东及股东代表5人，代表股份105，607，639股，占本公司股份总数的62.86%。大会由丁凯董事长主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　经大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

　　1、关于修改公司《章程》的议案；

　　投票结果：赞成105，607，639股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　投票结果：赞成105，607，639股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　投票结果：赞成105，607，639股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

　　投票结果：赞成105，607，639股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见：

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所金春燕律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、宁波热电股份有限公司2006年第一次临时股东会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于宁波热电股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波热电股份有限公司

　　2006年8月31日