山东鲁抗医药股份有限公司2006年中期报告摘要

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2本次会议应到董事13人，实到董事11人，董事包丰委托董事李建代为 行使表决权，独立董事俞雄委托独立董事戴庆骏代为行使表决权。

　　1.3 公司中期财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人刘从德，主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人（会计主管人员）李利声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额53，949，837.27元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额70，609，787.83元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　√适用□不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:刘从德 主管会计工作负责人: 刘敏 会计机构负责人: 李利

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2006年8月29日

　　股票简称:鲁抗医药股票代码:600789公告编号:临2006-016

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　五届董事会第三（临时）会议决议公告

　　重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁抗医药股份有限公司五届董事会第三次（临时）会议通知于2006年8月25日以书面的方式下发给全体董事，会议按规定时间于2006年8月29日上午9：00在公司经营大楼804会议室召开，会议由董事长刘从德先生主持，本次会议应到董事13人，实到董事11人，董事包丰委托董事李建代为行使表决权，独立董事俞雄委托独立董事戴庆骏代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、《公司2006年中期报告》及《摘要》。（具体内容见2006年8月31日中国证券报或上海证券报披露刊登的公司2006年中期报告摘要，也可到上海证券交易所网站上http://www.sse.com.cn查阅公司2006年中期报告全文）。

　　收到总有效票数13票，同意13票，反对0票，弃权0票；

　　二、《关于利用树脂分厂现有资产与上海立科药物化学有限公司组建合资公司的议案》。同时责成项目组按照董事会的意见修改合资公司章程及相关的合同文本，待董事会批准后方可签订正式协议。

　　收到总有效票数13票，同意12票，反对1票，弃权0票(独立董事均投赞成票)。

　　该合资项目的主要内容:为进一步盘活公司存量资产，加快技术引进步伐，经与上海立科药物化学有限公司协商，初步拟定双方共同出资成立“山东鲁抗立科药物化学有限公司”。合资公司首期注册资本拟设定在3000万元左右，其中我公司拟以树脂分厂现有的厂房、机器设备、仪器以及济宁开发区鲁抗工业园约六十亩土地等作为出资，占注册资本的40%。上海立科全部以现金出资，占注册资本的60%。合资公司的发展定位是利用合作双方的优势资源，逐步建成产品优良、设备先进以及符合GMP和FDA规范要求的现代化制药企业。该工程建成投产后年可实现销售收入2.3亿元，净利润1260万元，预计投资回收期约为3年。董事会认为：该合资项目不但有利于盘活本公司的固定资产，还能给本公司带来稳定收益，符合全体股东的利益。

　　三、《关于包丰先生辞去公司董事职务的议案》。董事会同意包丰先生辞任本公司董事职务的请求。收到有效表决票13票，其中：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告！

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　二○○六年八月三十一日

　　股票简称:鲁抗医药股票代码:600789公告编号:2006-017

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　五届监事会第二次会议决议公告

　　重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁抗医药股份有限公司五届监事会第二次会议通知于2006年8月25日以书面的方式下发给全体监事，会议按规定时间于2006年8月29日下午3：00在公司经营大楼823会议室现场召开，会议由监事会副主席刘宪新女士主持，参加本次会议的监事应到5人，实到3人，监事会主席王海燕先生、监事张超先生因公出差委托刘宪新女士代为行使表决权利。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年中期报告》及《摘要》并发表审核意见如下：

　　（一）公司2006年中期报告已提交公司董事会、监事会审议表决通过，编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司的章程及公司内部相关管理制度规定的。（二）公司2006年中期报告的内容和格式是符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。（三）公司能严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（四）我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过了《关于利用树脂分厂现有资产与上海立科药物化学有限公司组建合资公司的议案》。监事会同意公司董事会提出的关于公司对外进行投资的议案。责成项目组按照会议要求修改合资公司章程及相关的合同文本，待修订完善后方可签署正式协议。监事会认为该议案的实施，其决策充分考虑了公司的长远利益及中小股东利益的情况，对公司长远发展是有利的，是可行的。

　　收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告！

　　山东鲁抗医药股份有限公司监事会

　　二○○六年八月三十一日