华通天香集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600225证券简称：*ST天香公告编号：2006-临030

　　华通天香集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　华通天香集团股份有限公司第五届董事会于2006年8月23日上午9：30在公司会议室召开临时会议，会议应到董事9名，实到5名，会议由董事长薛仕成授权董事总经理卢少辉主 持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　鉴于原公司 证券事务代表已离职，现经董事会研究，同意聘任王芳为公司证券事务代表。（相关简历见附件）

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司董事会

　　2006年8月30日

　　附件：

　　王芳简历：

　　王芳，女，1980年9月出生，本科学历，毕业于福州大学生物工程专业。2002年-2004年于中国人民财产保险股份有限公司任职；2004年5月至今就职于

福建天香实业集团有限公司办公室。