江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开二00六年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议时间：2006年9月15日（星期五）上午8时30分；

　　3、会议地点：公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）；

　　4、会议召开方式：现场投票表决。

　　二、会议审议事项

　　《关于补选盛东林先生为公司第二届董事会董事的议案》

　　三、会议出席对象

　　1、2006年9月12日下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及其他相关人员。

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2006年9月14日上午9：00—11:00，下午14:00—16:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）路远或异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：

　　公司证券投资部（江苏省南通市人民东路218号）。

　　信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：江苏省南通市人民东路218号；邮编：226008；传真号码：[phone]。

　　五、其他事项：

　　1、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

　　2、会议咨询：公司证券投资部；

　　联系人：陈坚先生；翁薇女士

　　联系电话：[phone]

　　特此公告。

　　江苏三友集团股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年八月二十九日

　　附件：授权委托书

　　江苏三友集团股份有限公司

　　二00六年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏三友集团股份有限公司二00六年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：委托人证券帐户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：2006年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。