湖南电广传媒股份有限公司关于２００６年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，决定于2006年9月15日召开公司2006年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年9月15日上午10：00

　　2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）2006年9月11日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司

股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司董事会换届选举的议案；

　　2、关于公司监事会换届选举的议案。

　　以上议案分别为公司第二届董事会第三十次会议、公司第二届监事会第十六次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于2006年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届董事会第三十次会议决议公告、公司第二届监事会第十六次会议决议公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2006年8月13日上午8：00－12：00、下午14：30－17：30

　　3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

　　4．、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项：

　　1、会议联系方式；

　　联系部门：董事会秘书处

　　联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

　　

邮政编码：410003

　　联系电话：0731－42520804252333－8339

　　传真：[phone]

　　联系人：齐慎、刘艳

　　2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

　　五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2006年8月28日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表我单位／个人出席湖南电广传媒股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托日期：