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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会三届十七次会议通知于2006年8月18日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于8月28日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事8名，独立董事陈岩先生授权委托独立董事范增裕先生代为
行使表决权。会议由公司董事长陈显刚先生主持，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议并通过了下列事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2006年中期报告。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2006年中期利润分配预案。
为回报股东对公司的支持，公司董事会决定本期进行利润分配，按照6月30日股本总数630153606股为基数，向全体股东每10送红股1股（税后，所得税由公司代扣代缴），总计送出63015361股，剩余未分配利润结转下期。
此议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定和通知。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过以哈密博伦矿业公司经审计的2006年6月30日财务报告为基准，以2800万元受让全资子公司青海矿冶科技公司持有的哈密博伦矿业公司2800万元股权（占该公司股本总额的51%）的议案。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO六年八月二十九日
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