宁夏美利纸业股份有限公司２００６年补充日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、定价政策和定价依据

　　1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

　　2、本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、股份公司向集团公司子公司宁夏美利纸业集团机械制造有限公司采购生产设备，该公司长期从事轻工机械设备制造，为宁夏地区大型造纸机械设备生产企业之一，向该公司采购部分造纸设备（大部分为非标设备），有利于降低美利纸业采购成本和维修服务成本。

　　2、股份公司向集团公司子公司阿勒泰金天山纸浆有限责任公司采购原材料苇浆，由于市场供应不足，不能满足股份公司各抄纸车间需求量，与该公司保持苇浆采购关系有助于保证股份公司的苇浆供应，向该公司采购苇浆执行市场价格。

　　3、股份公司向集团公司子公司内蒙古美利北辰纸浆股份有限公司采购原材料苇浆，由于市场供应不足，不能满足股份公司各抄纸车间需求量，与该公司保持苇浆采购关系有助于保证股份公司的苇浆供应，向该公司采购苇浆执行市场价格。

　　4、本公司与上述关联方发生关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，因交易额较小，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　独立董事认可和发表的独立意见：

　　经审查，公司2006年度有关补充日常经营关联交易是公平合理的和必要的，没有损害公司和投资者的利益。

　　因国家开发银行贷款速度加快，公司林纸一体化工程建设进度比预想加快，导致公司从宁夏美利纸业机械制造有限公司采购设备金额急剧上升，年初经本公司三届董事会十次会议审议并提交本公司2005年度股东大会审议的与宁夏美利纸业机械制造有限公司的2006年日常关联交易公告已不能适应实际情况的变化了。另外一方面，公司从今年开始向阿勒泰金天山纸浆有限责任公司、内蒙古美利北辰纸浆股份有限公司采购苇浆用以满足本公司产量日益增长对原材料的需求，预计将来该类关联交易将长期产生，根据上半年公司与上述三家公司实际发生的关联交易金额及公司未来臆断时间的项目建设及生产经营状况的分析，公司编制了公司2006年度有关补充日常经营关联交易公告，根据相关规定，上市公司应当关联交易进行预测，并应履行相应的审批程度，因此本公司2006年补充日常关联交易已提交本公司三届董事会十三次会议审议并将提交本公司2006年度第二次临时股东大会审议。

　　六、关联交易合同签署情况：

　　本公司与2002年6月4日与本公司控股股东及下属子公司签署了《综合服务合同》及《“美利”注册商标转让协议》，协议约定：本公司向宁夏美利纸业集团废旧物资回收公司采购废纸，向宁夏美利集团机械制造有限公司采购设备，向宁夏美利纸业集团有限责任公司采购辅助材料，向宁夏美利纸业集团有限责任公司出售汽、电等产品，本公司与上述关联方发生关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照：“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。按国家统一规定或市场价格结算。结算方式为按月结算。支付方式为票据或银行转帐。现因国家开发银行贷款速度加快，公司林纸一体化工程建设进度比预想加快，导致公司从宁夏美利纸业机械制造有限公司采购设备金额急剧上升，年初经本公司三届董事会十次会议审议并提交本公司2005年度股东大会审议的与宁夏美利纸业机械制造有限公司的2006年日常关联交易公告已不能适应实际情况的变化了。另外一方面，公司从今年开始向阿勒泰金天山纸浆有限责任公司、内蒙古美利北辰纸浆股份有限公司采购苇浆用以满足本公司产量日益增长对原材料的需求，随着公司生产规模的扩张，预计将来该类关联交易将长期产生。因此，按照有关规定，同时本着对广大股东及公司负责的原则，本公司三届十三次董事会对2006年补充日常关联交易进行了审议，并将此议案提交本公司2006年度第二次临时股东大会予以审议。

　　七、备查文件

　　1、经签字确认的独立董事意见书

　　2、宁夏美利纸业股份有限公司与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定的《综合服务合同》

　　3、宁夏美利纸业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

　　宁夏美利纸业股份有限公司董事会

　　2006年8月29日