上海港集装箱股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年8月28日以通讯方式召开第三届董事会第九次临时会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议以通讯表决方式一致审议通过如下决议：

　　1、审议通过了公司2006年中期报告及摘要

　　2、审议通过了对公司2006年中期报告财务报表数据追溯调整的书面说明

　　根据上海市审计局于2006年4月18日出具的沪审贸决（2006）68号《上海市审计局关于上海国际港务（集团）股份有限公司2003年度至2004年度资产负债损益的审计决定》，公司对本公司及下属子公司上海联合国际船舶代理有限公司2006年1-3月资产负债表年初数和利润及利润分配表上年数进行了追溯调整。其中：因2000到2001年期间本公司购买上海振华港口机械(集团)股份有限公司（以下简称振华港机）的五台桥吊，由于价格纠纷，振华港机于2004年5月8日以索取

增值税为由向上海市第一中级人民法院起诉本公司，要求本公司增加支付10，374，193.39元和15，623，227.8元。后经法院主持双方调解，公司与振华港机于2004年8月18日签署了和解协议，振华港机撤回对本公司的诉讼，本公司向振华港机总共支付诉讼标的中的780万元。因公司当时作为营业外支出进行帐务处理，现根据上海市审计局决定，本公司调增固定资产原值人民币7，800，000.00元，并补提2001年度至2005年度累计折旧人民币2，111，878.20元；上海联合国际船舶代理有限公司将挂账预收账款的2004年度应计代理业务收入人民币11，427，341.46元结转损益，并计提营业税及附加人民币634，217.44元和所得税人民币1，618，968.60元。

　　上述会计差错更正对2006年上半年合并会计报表年初和上年度数据的影响：

　　主要变更项目2005年调整前2005年调整后差异

　　固定资产原价10，092，783，579.1410，100，583，579.147，800，000.00

　　累计折旧2，028，660，879.282，030，772，757.482，111，878.20

　　预收账款221，125，014.64209，697，673.18(11，427，341.46)

　　应交税金88，216，979.5890，447，310.942，230，331.36

　　其他应交款4，515，038.284，537，892.9622，854.68

　　少数股东权益4，252，986，245.594，257，573，323.304，587，077.71

　　主营业务成本2，276，763，494.752，277，262，382.75498，888.00

　　净利润1，189，224，086.331，188，725，198.33(498，888.00)

　　年初未分配利润2，070，773，727.312，081，547，814.8210，774，087.51

　　年末未分配利润2，473，358，830.482，483，634，029.9910，275，199.51

　　特此公告。

　　上海港集装箱股份有限公司董事会

　　2006年8月30日