海南民生燃气（集团）股份有限公司２００６年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更的情况；

　　2、本次会议议案全部获得通过。

　　二、会议召开的情况

　　海南民生燃气（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“Ｇ燃气”）2006年第二次临时股东大会于2006年8月11日以公告形式发出通知，2006年8月17日以公告形式发出补充通知。

　　1、召开时间：2006年8月29日上午9：30。

　　2、召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长朱德华先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表公司股份617，640，446股，占公司有表决权总股份的45．4103％。

　　公司董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议下列议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：

　　（一）审议并通过《关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司30％股权的议案》。

　　本议案涉及事项为关联交易，关联股东上海新华闻投资有限公司及其一致行动人回避表决，合并代表股份数552，357，140股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为65，283，306股。

　　投票表决情况：同意65，283，306股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100．00％；反对0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0．00％；弃权0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0．00％。

　　同意公司购买中国华闻投资控股有限公司持有的陕西华商传媒集团有限责任公司30％股权，交易价格为22000万元。

　　（二）审议并通过《关于增加经营范围暨修改公司章程的提案》。

　　本提案由公司控股股东上海新华闻投资有限公司提出，上海新华闻投资有限公司及其一致行动人合并持有股份552，357，140股，占总股本的40．61％。

　　投票表决情况：同意617，640，446股，占出席会议有表决权股份总数的100．00％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0．00％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0．00％。

　　同意增加“传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务”的经营范围，并依此修改《公司章程》第十三条经营范围的内容。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南天皓律师事务所

　　2、律师姓名：卢诲民

　　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。

　　六、备查文件

　　1、2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、所有议案。

　　特此公告。

　　海南民生燃气（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年八月三十日