四川泸天化股份有限公司召开2006年度第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年9月29日上午9时

　　2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

　　3、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）、截止2006年9月26日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；

　　（2）、公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　(一)、审议《关于收购宁夏捷美丰友化工有限公司100%股权的议案》

　　(二)、审议《关于选举陈晓军先生为公司董事的议案》

　　(三)、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　2、披露情况：《公司三届十一次董事会决议公告》、《四川泸天化股份有限公司关于收购宁夏捷美丰友化工有限公司100%股权的公告》已于2006年8月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，修改后的《公司章程》及其附件：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》已于2006年8月30日披露于巨潮资讯网。

　　3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决；第（三）项议案需以特别决议形式通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2006年9月27日至9月28日

　　上午9：00---11：30下午3：00---5：00

　　3、登记地点：泸天化董事会办公室

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：四川省泸州市纳溪区

　　联系人：张斌王月平

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：646300

　　2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2006年8月29日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：受托人代表的股份数：

　　代为行使表决权范围：

　　年月日