四川泸天化股份有限公司董事会三届十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　四川泸天化股份有限公司董事会三届十一次会议于2006年8月29日在公司宾馆会议室以现场表决的方式召开。公司于2006年8月20日出书面形式通知各位董事参加本次会议，出席会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过以下决议：

　　一、审议《关于收购宁夏捷美丰友化工有限公司合计100%股权的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于推选举陈晓军先生为公司董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事赵祖来先生因到法定退休年龄辞去公司董事职务，董事会推选陈晓军先生为公司董事候选人。

　　三、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2006年8月29日

　　陈晓军先生资料：

　　1、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　男，43岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾在泸天化公司技术处工作，曾任泸天化公司化机厂厂长、泸天化集团公司总经理助理兼总经办主任。现任九禾农资股份有限公司总经理。

　　2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

　　陈晓军现任公司控股股东泸天化集团公司副总裁。

　　3、持有上市公司股份数量；

　　陈晓军未持有本公司股份.

　　4、是否受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

　　陈晓军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。