江苏春兰制冷设备股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600854 股票简称：G春兰 编号：临2006-018

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开及出席情况

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司2006年度股东大会于2006年8月29日在春兰集团泰州宾馆召开，出席会议 的股东及股东授权委托代表共10人，代表股权数263851874股，占公司股份总数的50.79％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司应出席董事9人，实际出席董事6人，董事丁建明先生委托张鸿志董事长代为出席，独立董事张洪发先生和独立董事黄永根先生未出席会议，公司全体监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会，大会由张鸿志董事长主持，会议采用记名表决方式表决，对董事、独立董事、监事采用累计投票制进行选举。

　　二、提案表决情况

　　1．关于全面修订公司章程的议案

　　表决情况：同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股。

　　表决结果：该议案表决通过。

　　2．关于全面修订公司股东大会议事规则的议案

　　表决情况：同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股。

　　表决结果：该议案表决通过。

　　3．关于全面修订公司董事会议事规则的议案

　　表决情况：同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股。

　　表决结果：该议案表决通过。

　　4．关于全面修订公司监事会议事规则的议案

　　表决情况：同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股。

　　表决结果：该议案表决通过。

　　5．关于公司董事会换届选举的议案

　　关于公司董事会换届选举的议案，表决情况如下：

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股。

　　本议案董事的选举采用累计投票制表决，出席会议股东所持股权累计为1583111244股，表决情况如下：

　　（1）选举孙庆先生为公司董事

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）选举姜鸿先生为公司董事

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　（3）选举马绍倩女士为公司董事

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　（4）选举周晓明先生为公司董事

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　（5）选举蒋爱民先生为公司董事。

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　（6）选举肖茵女士为公司董事。

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　本议案独立董事的选举采用累计投票制表决，出席会议股东所持股权累计为791555622股。

　　（1）选举朱伟先生为公司独立董事

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　（2）选举奚正志先生为公司独立董事

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　（3）选举沈岩先生为公司独立董事

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　独立董事津贴为每人每年人民币3万元，表决情况如下：

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　表决结果：

　　选举孙庆先生、姜鸿先生、马绍倩女士、周晓明先生、蒋爱民先生、肖茵女士为公司董事，选举朱伟先生、奚正志先生、沈岩先生为公司独立董事，组成公司第五届董事会。同意独立董事津贴为每人每年3万元。

　　6．关于公司监事会换届选举的议案(327230798股同意，占出席会议股东代表总股数100%，0股反对，0股弃权)。

　　关于公司监事会换届选举的议案，表决情况如下：

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　本议案监事的选举采用累计投票制表决，出席会议股东所持股权累计为527703748股，表决情况如下：

　　（1）选举许承业先生为公司监事

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　（2）选举朱大勇先生为公司监事

　　同意263851874股，占出席会议股东代表总股数100%，反对0股，弃权0股

　　表决结果：

　　经选举，由许承业先生、朱大勇先生与职工代表大会委派的监事刘顺余先生共同组成公司第五届监事会。

　　三、律师现场鉴证结论

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证，并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、其他

　　审议通过的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则详见上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)。

　　特此公告！

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　2006年8月29日

　　附董事会、监事会成员简历：

　　孙庆先生，1952年出生，高级工程师。曾任泰州制冷机厂技术科副科长、科长、技术部部长，江苏春兰制冷设备有限公司技术部部长、研究所所长、副总经理，春兰（集团）公司总工程师，春兰（集团）公司总工程师兼春兰（集团）公司制冷技术研究所所长、春兰学院院长，春兰（集团）公司副总经理，春兰（集团）公司副总经理兼江苏春兰电器有限公司总经理，春兰（集团）公司董事、高级副总裁兼春兰新闻中心主任。现任春兰（集团）公司董事、高级副总裁。

　　姜鸿先生，1958年1月出生，高级经济师。曾任泰州纺织机械厂装配车间副主任、设计科副科长、研究所副所长，江苏春兰制冷设备股份有限公司设备科副科长、工艺科副科长、科长，泰州春兰销售公司驻上海管理公司副总经理、商业推进部副经理、经理，泰州春兰销售公司副总经理、党委书记，春兰（集团）公司运行副总裁兼江苏春兰商务有限公司总裁，江苏春兰自动车有限公司副总裁、党工委书记，春兰销售公司总经理、党总支书记，泰州星威春兰连锁店有限公司总经理，江苏春兰电子商务有限公司总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理。

　　马绍倩女士，1955年出生，高级会计师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总会计师办公室主任，春兰（集团）公司副总会计师，江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、总经理助理，江苏春兰电器有限公司财务总监，春兰投资控股有限公司副总经理。现任春兰（集团）公司投资总监、江苏春兰制冷设备股份有限公司董事。

　　周晓明先生，1967年出生，高级工程师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司研究所技术员，春兰制冷技术研究所电气设计室副主任、主任，江苏春兰制冷设备股份有限公司技术科副科长，江苏春兰制冷设备股份有限公司技术科科长，江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、党委书记、副总经理。

　　蒋爱民先生，1962年出生，高级经济师。曾任姜堰市供销合作总社副主任，泰州市国有资产管理局副局长，泰州市国有资产经营公司总经理。现任泰州城市建设投资集团有限公司副总经理、江苏春兰制冷设备股份有限公司董事。

　　肖茵女士，1951年出生，经济师；曾任苏州手表厂车间副主任，苏州彩色印刷厂副厂长，苏州钟表公司企业管理科副科长，香港钟山有限公司江苏办事处投资科科长，江苏春兰制冷设备有限公司董事，江苏省海外企业集团有限公司投资一部经理，江苏海外企业集团投资发展有限公司资产实业部经理，江苏海外企业集团投资发展有限公司副总经理。现任香港钟山公司江苏办事处代表。

　　朱伟先生，1962年出生，法学博士，一级律师。曾任江苏省常州市第二律师事务所主任律师，江苏省苏州第一律师事务所主任律师。现任江苏苏州竹辉律师事务所主任律师、江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。

　　奚正志先生，1943年出生，高级工程师；曾任南京压缩机厂总师办主任，南京市机械工业局副总工程师、副局长（主持工作），南京市人民政府副秘书长，南京市电子局局长兼党委书记，江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、副董事长，江苏省海外企业集团有限公司董事、副总裁。现任巴西—中国工商总会顾问。

　　沈岩先生，1963年出生，注册会计师。曾任无锡市财税局办事员，无锡公证会计师事务所项目经理、经理、副所长，无锡公证会计师事务所有限公司副主任会计师，江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事。现任无锡公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师、大冶特殊钢股份有限公司独立董事。

　　许承业先生，1954年出生，高级经济师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总装车间主任、江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理、总经理、董事，江苏春兰电器有限公司党工委书记、副总经理。现任春兰（集团）公司副总裁，江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会召集人。

　　朱大勇先生，1970出生，高级会计师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总帐会计，江苏春兰摩托车有限公司财务科科长，江苏春兰自动车有限公司财务总监，春兰（集团）公司审计处处长。现任春兰（集团）公司财务管理处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事。

　　刘顺余先生，1953年出生，经济师、政工师。曾任泰州制冷机厂政工股负责人、团委副书记，江苏春兰制冷设备有限公司工会副主席。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司监事、工会副主席。

　　证券代码：600854 股票简称：G春兰 编号：临2006-019

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于二○○六年八月二十九日在春兰集团泰州宾馆召开了公司第五届董事会第一次会议，会议由孙庆先生临时召集并主持，应出席本次会议的董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次均以9票同意、0票反对、0票弃权通过了全部议案，形成决议如下：

　　1．选举孙庆先生为公司董事长（法定代表人），选举姜鸿先生、肖茵女士为公司副董事长。

　　2．续聘姜鸿先生为公司总经理、周晓明先生为公司副总经理、陈震先生为公司董事会秘书、田淼先生为公司证券事务代表。

　　因工作变动，不再续聘薛桂平先生担任公司副总经理职务，聘任徐捷伶女士为公司副总经理。

　　3．授权总经理的借款权限为：用于经营性流动资金的借款不超过5亿元人民币。

　　4．本届董事会对第四届董事会为公司发展做出的重大贡献表示感谢，并希望离任的董事仍能一如既往地关心和支持公司发展。

　　公司独立董事对聘任徐捷伶女士为公司副总经理发表独立意见如下：人选的推荐和董事会的审议符合公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

　　特此公告。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年八月二十九日

　　附简历：

　　孙庆先生、姜鸿先生、肖茵女士和周晓明先生简历见2006年第一次临时股东大会决议公告。

　　徐捷伶女士，1968年出生，高级工程师。曾任天津第一机床厂技术员，泰州春兰空调器厂质检科技术组长、副科长、质管科科长，江苏春兰制冷设备股份有限公司质管科科长，现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理助理。

　　陈震先生，1971年出生。曾任江苏春兰制冷设备有限公司会计，江苏春兰制冷设备股份有限公司会计、财务科副科长、财务科科长，江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书兼总经理办公司室主任。

　　田淼先生，1969年出生，经济师。曾任泰州春兰空调器厂会计，江苏春兰制冷设备股份有限公司稽核员，江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理办公室科员。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会证券事务代表。

　　证券代码：600854股票简称：G春兰 编号：临2006-020

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　公司于二○○六年八月二十九日在春兰集团泰州宾馆召开了公司第五届监事会第一次会议，会议由许承业先生临时召集并主持，全体监事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议选举许承业先生为公司监事会主席。

　　特此公告。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○六年八月二十九日

　　附简历：

　　许承业先生，1954年出生，高级经济师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总装车间主任、江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理、总经理、董事，江苏春兰电器有限公司党工委书记、副总经理。现任春兰（集团）公司副总裁，江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会召集人。