安徽金牛实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　■本次会议未有否决或修改提案的情况发生；

　　■本次会议未有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2006年8月26日上午九时三十分

　　2、会议召开地点：公司总部三楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长锁炳勋先生

　　6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份91，752，659股，占股份总数的35.19%。其中：有限售条件的流通股东及委托代理人1人，代表股份91，721，459股，占股份总数的35.18%；无限售条件的流通股股东及委托代理人3人，代表股份31，200股，占股份总数的0.01%。

　　2、公司董事、监事、部分高管及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　经与会股东和股东代理人认真审议，大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于独立董事候选人提名的议案》

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会提名尹正昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　被提名的独立董事在获得股东大会批准后，其津贴仍执行公司2004年度股东大会通过的《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：同意91，752，659股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》

　　根据公司目前实际经营状况，本着做大做强主业的宗旨，进一步提高企业竞争力，明确公司今后经营主业的发展方向，拟将公司注册中文全称“安徽金牛实业股份有限公司”变更为“安徽金种子酒业股份有限公司”，注册英文全称“AnhuiGoldenCattleCo.，Ltd.”变更为“AnhuiGoldenSeedWineryCo.，Ltd.”。企业名称“安徽金种子酒业股份有限公司”已通过安徽省工商行政管理局皖名变核内字[2006]第329号企业名称变更核准。

　　将公司证券简称“GST金牛”变更为“GST种子”，证券代码不变，证券简称的变更尚需报上海证券交易所核准后生效。

　　公司将在完成工商变更登记有关手续后，另行公告公司全称和简称变更的具体事宜。

　　表决结果：同意91，752，659股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《关于变更公司住所、注册资本及经营范围的议案》

　　1）原公司住所：安徽省阜阳市河滨路302号

　　变更为：安徽省阜阳市颍州区河滨路302号

　　2）原公司注册资本：人民币34640万元。

　　变更为：人民币260，721，459元

　　3）原公司经营范围：黄牛繁育；牛肉加工、销售，食品生产、加工，饲料、饮料酒、白酒制造、加工、销售（限分公司经营）；皮革、皮件、包装材料、服装制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　变更为：白酒的生产与销售；皮革、包装材料的加工、制造与销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　表决结果：同意91，752，659股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　1）根据《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》和《关于变更公司住所、注册资本及经营范围的议案》对《公司章程》相关条款进行修改。

　　2）在《公司章程》第四章第一节第三十九条增加以下内容：

　　控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

　　公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用:

　　⑴有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

　　⑵通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；

　　⑶委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

　　⑷为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

　　⑸代控股股东及其他关联方偿还债务；

　　⑹中国证监会认定的其他方式。

　　3）将《公司章程》第十二章第一百九十八条修改为：本章程自股东大会通过之日起生效。

　　修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。

　　表决结果：同意91，752，659股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　修订后《董事会议事规则》在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。

　　表决结果：同意91，752，659股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　修订后《监事会议事规则》在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。

　　表决结果：同意91，752，659股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健律师现场见证，公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；

　　3、公司章程；

　　4、股东大会议事规则。

　　特此公告。

　　安徽金牛实业股份有限公司

　　二零零六年八月二十六日