洛阳轴研科技股份有限公司董事会第二届七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第二届董事会七次会议2006年8月14日发出通知，于2006年8月24日上午9：00时，在北京大地花园酒店三楼会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司独立董事温诗铸先生因在外地出差，未能亲自出席本次会议，委托独立董事杨学桐先生代为出席并 表决。

　　会议由董事长罗继伟先生主持，采取举手表决方式。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及证监会和深圳证券交易所上市规则，会议有效。

　　会议审议通过了以下决议：

　　审议通过了《洛阳轴研科技股份有限公司2006年中期报告》及摘要。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　洛阳轴研科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月28日