黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第三届第十九次董事会会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第三届第十九次董事会议于2006年8月24日在本公司办公大楼二楼会议室召开，应到董事7名，实到董事6名。关杰先生因出差未能参加此次会议。监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由张君起董事长主持，与会董事对议案进行认真审议，一致通过如下决议：

　　1、公司2006年半年度报告全文与摘要。

　　2、公司董事会秘书会变更

　　公司第三届董事会董事会秘书（代）徐昕因工作需要请求辞去公司董事会秘书职务。经公司第三届董事会董事商议决定聘请姜占菊为公司第三届董事会董事会秘书（代）。

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　　3、公司

证券事务代表变更

　　公司证券事务代表姜占菊女士因工作变动请求辞去公司证券代表职务。经公司第三届董事会董事商议决定聘请侯铁超为公司证券事务代表。

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　　黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

　　2006年8月26日