深圳赛格三星股份有限公司关于召开２００６年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年8月25日上午8点，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十五次会议在赛格集团小会议室召开。

　　张为民董事长、李炳騋副董事长、姜进炅董事、张帅恒董事、张长海董事、李兴洙董事、雷铣董事、李秉心董事、陈杰平董事、王科夫董秘出席了本次会议。

　　监事会成员李悦、胡康一、李盛洙、权赫和列席了本次会议。

　　经营管理部安光辉副部长列席了会议。

　　公司董事会成员共9人，实到9人。符合《公司法》和《公司章程》的规范要求，本次董事会会议有效。

　　本次董事会会议由张为民董事长主持。

　　到会9名董事一致审议通过了关于召开2006年第二次临时股东大会的议案。具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　2、会议日期：2006年9月28日（星期四）上午9：30时

　　3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于董事会换届选举的议案

　　2、审议关于监事会换届选举的议案

　　三、出席会议的对象

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年9月22日下午交易结束后，在中国

证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2006年9月25日至9月26日

　　2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券外事处

　　3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

　　深圳赛格三星股份有限公司证券外事处

　　联系人：王科夫邮编：518118

　　电话：[phone]—1860传真：89938787

　　六、备查文件

　　1、赛格三星三届十七次董事会决议、会议记录；

　　2、本次会议所有提案的具体内容。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　2006年8月25日

　　附1：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人出席深圳赛格三星股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使大会表决权。

　　受托人对本次股东大会所有议案进行表决。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年月日

　　（此授权委托书复印有效）