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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司五届监事会第十次会议通知于2006年8月14日以传真方式发出，8月24日会议在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由公司监事长赵京玲女士主持。经过讨论，会议形成以下决议。
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2006年中期报告及其摘要。同时，公司监事会对董事会编制的中期报告提出下列审核意见：
1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、该中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2006年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。拟将公司股权分置改革所发生的相关费用共计144万元冲减资本公积金。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
二○○六年八月二十四日
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