云南白药集团股份有限公司第五届董事会2006年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2006年第五次会议于2006年8月11日发出会议通知，并于2006年8月25日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，5名监事及高管列席了会议。董事长王明辉主持会议。会议审议通过如 下决议：

　　1、审议通过调整董事会各专门委员会成员名单。名单如下：

　　一、战略委员会(5人)：

　　主任委员：王明辉

　　委员：刘会疆、郝小江、张壮鑫、杨昌红

　　投资评审小组组长：王明辉

　　二、提名委员会(3人)：

　　主任委员：郝小江

　　委员：王明辉、张壮鑫、郝小江

　　三、审计委员会(3人)：

　　主任委员：陈小悦

　　委员：陈小悦、杨勇、杨发甲

　　四、薪酬与考核委员会(3人)：

　　主任委员；陈小悦

　　委员：陈小悦、郝小江、刘会疆

　　为落实中国证监会下发的《关于上市公司深入学习〈刑法修正案（六）〉有关事宜的通知》，领会《刑法修正案（六）》的精神实质，进一步提高规范运作水平，本次董事会请公司法律顾问为全体董事、监事及高级管理人员深入讲解《刑法修正案（六）》；此外，本次董事会全体董事、监事及高级管理人员认真学习了深圳

证券交易所最近发布的各项信息披露指引。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月25日