湖南投资集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述：

　　经研究，公司拟与控股子公司长沙市中意房地产开发有限公司（以下简称中意房产 ）共同出资设立湖南湘水雅境房地产开发有限公司（以下简称湘水雅境）。湘水雅境注册资本2000万元人民币，其中公司出资1900万元，占注册资本的95％；中意房产出资100万元，占注册资本的5％；均为现金出资。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次投资不构成关联交易。本事项无须经股东大会审议通过。

　　二、合作对方主体介绍：

　　企业名称：长沙市中意房地产开发有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：裴建科

　　注册资本：2000万元

　　主营业务：房地产开发、经营

　　注册地点：长沙市

　　相互关系：本公司的全资子公司（出资比例为100％）。

　　截止2006年6月30日，该公司总资产为85，201，109．39元，2006年1－6月实现主营业务收入5，517，291．00元，净利润5，409，627．27元。

　　三、投资标的基本情况：

　　1、投资标的：湖南湘水雅境房地产开发有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、股东出资情况：公司注册资本总额为2000万，各股东出资额及所占比例如下：

　　4、湘水雅境经营范围：房地产经营及开发、建材装饰材料销售、机械设备销售。

　　四、对外投资合同的主要内容：

　　出资双方不签署投资协议，合资双方在湘水雅境中的权利义务在公司的章程中约定。

　　1、权利：

　　（1）通过股东大会，对公司的重大决策，按所持股份比例，享有表决权；

　　（2）有选举权和被选举权；

　　（3）依本章程规定领取红利；

　　（4）对公司的日常管理及经营活动进行监督、查询和质询；

　　（5）增资优先认购权；

　　（6）转让出资权；

　　（7）公司清盘解散后，按所持股份比例分享剩余资产。

　　2、义务：

　　（1）按规定缴纳所认出资；

　　（2）以非货币出资的实际价额显著低于章程所定价额的，承担补交其差额的责任；

　　（3）以认缴的出资额对公司承担责任；

　　（4）公司经登记注册后，不得抽回出资；

　　（5）遵守公司章程，保守公司秘密

　　五、本次对外投资的目的：

　　根据公司的发展战略，构建主业明晰的股权投资体系，做实、做强房地产开发，为全体股东谋求更高的回报。

　　六、备查文件：

　　1、湖南投资集团股份有限公司2006年度第六次董事会会议决议；

　　2、湖南湘水雅境房地产开发有限公司章程。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月二十六日