深圳赛格股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　深圳赛格股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年8月23日在深圳市华强北路群星广场Ａ座31楼会议室召开，应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席王立先生主持，会议经逐项审议、举手表决，形成如下决议：

　　一、同意董事会作出的“关于深圳赛格日立彩色显示器件有限公司ＳＨ3线减值准备 转回的议案”

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议并通过了公司2006年中期报告及报告摘要；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　公司监事会对公司2006年中期报告及报告摘要进行了认真仔细的审核，发布审核意见如下：

　　1．公司2006年中期报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；

　　2．公司2006年中期报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。本期财务报告未经审计。

　　3．在提出本意见之前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议并通过了关于修改《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》的议案（全文详见中国证监会指定网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议并通过了关于更换监事的议案

　　鉴于王立监事提出辞去监事会主席和监事职务，根据公司《章程》第八十一条关于“董事、监事提名的方式和程序”的有关规定，本公司第一大股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例30．24％）推荐徐涛先生（简历附后）接替王立先生出任公司第三届监事会监事。

　　截至公司监事会审议该议案之日，徐涛先生未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　该监事候选人提案符合公司《章程》的有关规定，监事会同意提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　附件：监事候选人徐涛先生简历

　　徐涛，男，1964年出生。昆明工学院工业自动化专业毕业，工学学士，高级工程师。现任深圳赛格股份有限公司第一大股东深圳市赛格集团有限公司党委委员、人事部部长。历任深圳市赛格集团有限公司资产部副部长等职。

　　深圳赛格股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年八月二十三日