国电南京自动化股份有限公司2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2公司独立董事王开田，因公务原因未能出席公司第三届董事会第四次会议，在审阅了公司提交的第三届董事会第四次会议全部 议案后，郑重书面委托公司独立董事姜宁先生代表其本人对第三届董事会第四次会议全部议案投赞成票。

　　1.3 公司中期财务报告已经大信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司董事长杨勇先生，总经理吴济安先生，主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴霆先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化，公司主要从事输变电保护、控制及自动化系统，发电厂保护控制及自动化系统，调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务；环境保护工程设计及设备制造、施工总承包；变电站及电站工程总承包；公司具有产品和技术的进出口权。

　　报告期内，公司生产经营状况良好，订货额达到8.2亿元，与上年同期相比增长29.04％。公司实现主营业务收入48847.18万元，与上年同期相比增长了23.39％；主营业务利润13615.23万元，与上年同期相比增长12.80％，实现净利润1834.07万元，与上年同期相比增长52.71％。期间，公司顺利完成了股权分置改革工作。

　　报告期内，经中国华电集团公司批准，“中国华电集团公司电气及热控技术研究中心”于2006年6月17日在国电南自科技园正式挂牌成立。该中心将依托国电南自使其成为集团公司的电气及热控技术创新和技术服务基地。电气热控技术中心的成立，将对国电南自的未来发展产生积极的重要影响。该中心中心将优先组织公司的电气保护与控制、高压变频调速技术、静电除尘电源节能控制技术等具有自主

知识产权的先进技术产业化示范和工程推广应用。

　　报告期内，公司基于IEC 61850标准的PS 6000变电站自动化系统在西安110kV少陵变顺利投运，这是国产第一套完全满足国际标准的变电站自动化系统，该项目的顺利投运标志着公司在变电站综合自动化领域上的领先优势。

　　报告期内，公司中标中国南方电网公司3个500kV变电站自动化项目，其中包括国内第一个基于IEC 61850标准的500kV变电站自动化项目，这是公司高端产品在南方电网市场取得的又一次重大突破，表明公司变电站自动化技术具有较强的市场

竞争力。

　　报告期内，公司除尘事业部订货额达到3312.06万元，其中包括6台600MW机组静电除尘电控项目。该事业部首台200MW机组静电除尘设备于4月7日在山东龙口东海热电有限公司3号炉正式投运，实现了机电一体化，它标志着公司已成功进入静电除尘工程项目总承包。该事业部已成为公司拓展电厂业务的重点发展专业之一，是公司新的利润增长点。

　　报告期内，公司及控股子公司北京华电南自天元控制系统科技有限公司研制的"TCS3000仪电一体化分散控制系统"通过了由中国电力企业联合会组织的技术鉴定。鉴定委员会认为：TCS3000系统总体技术处于国内先进水平，其中TCS3000系统在热工和电气监控一体化方面处于国际先进水平。该DCS系统的开发和在200MW级发电厂的成功应用，弥补了公司发电厂热工自动化产品在大机组上应用的空白，为替代进口产品打下基础。

　　报告期内，公司已完成ERP项目的流程优化和流程设计工作；公司SG 750系列750kV继电保护装置荣获中国华电集团公司科学技术进步奖1等奖；PS 6900电厂电气自动化系统荣获中国华电集团公司科学技术进步奖2等奖；公司有10项专利申请获国家专利局受理。

　　下半年，公司仍将重点发展电网保护及自动化业务、电厂保护及自动化业务，进一步拓展轨道交通自动化等非电力系统领域。在电网业务方面，重点提升继电保护和变电站自动化技术优势，进一步增加市场占有率；在电厂业务方面，依托华电集团开拓电厂业务中与自动化、环保、节能相关的产品、工程与服务，使之成为公司未来发展的经济增长点。公司将立足国内市场，积极开拓国际市场，创造公司更大的发展机遇与发展空间。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额181.26万元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　该项交易实际于2006年2月份完成，同时公司从其购入除尘在制品4，780，692.40元。

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额181.26万元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1)2005年12月28日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于在北京中关村国家软件园投资设立国电南自科研及市场产业化基地的议案》，并授权公司经营层办理设立该产业化基地的相关事宜。

　　报告期内，由于公司与合作方就商务谈判未能达成相关协议，因此公司董事会同意取消上述投资事项。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 国电南京自动化股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:杨勇主管会计工作负责人: 经海林会计机构负责人: 吴霆

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：杨勇

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2006年8月24日

　　证券代码：600268股票简称：G南自编号：临2006—017

　　国电南京自动化股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2006年7月14日以书面方式发出。会议于2006年8月24日上午8：30在国电南自科技园1号会议室如期召开。会议应到董事11名，实到董事10名，公司独立董事王开田先生，因公务原因未能出席本次董事会，在审阅了公司提交的第三届董事会第四次会议全部议案后，书面委托公司独立董事姜宁先生代表其本人对此次会议全部议案投赞成票。公司监事会3位监事及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由公司董事长杨勇先生主持，经与会董事审议，会议通过了以下决议：

　　一、同意《公司2006年中期报告及报告摘要》；

　　同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　二、同意《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》，并提交公司2006年第一次临时股东大会审议；

　　同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　预案如下：

　　（一）根据大信会计师事务所“大信京审字【2006】第0602号”《审计报告》审计确认，公司2006年6月30日的资本公积金为303，903，078.00元。根据公司长远发展战略以及对全体股东的回报，经公司控股股东建议，公司拟以经审计的资本公积金303，903，078.00元，以2006年6月30日总股本118000000股为基数，每10股转增5股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本59000000股（每股面值1元），该方案实施后公司总股本为177000000股。

　　（二）拟对《公司章程》相应条款予以修改，注册资本由11800万元人民币变更为17700万元人民币。

　　三、同意《关于修改公司章程的议案》，并提交公司2006年第一次临时股东大会审议；

　　同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（附件1详见www.sse.com.cn网站）；

　　四、同意《关于修改股东大会议事规则的议案》，并提交公司2006年第一次临时股东大会审议；

　　同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（附件2详见www.sse.com.cn网站）；

　　五、同意《关于修改董事会议事规则的议案》，同意将修改后的《董事会议事规则》提交公司2006年第一次临时股东大会审议；

　　同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（附件3详见www.sse.com.cn网站）；

　　六、同意《关于修改公司投资管理制度的议案》；

　　同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　第十一条：下列情况之一的投资活动由总经理办公会议决策，总经理批准：

　　1、单项投资额度在100万元或年累计投资在500万元以下的项目。

　　2、单项股权投资在100万元或年累计投资在500万元以下的项目。

　　修改为：单项投资额度在100万元或年度累计投资额度在500万元以下的预算外的临时性固定资产购置、基本建设、技术改造投资项目由总经理办公会议决策，总经理批准。

　　七、同意《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》，并提交公司2006年第一次临时股东大会审议；

　　同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》第135条的规定，以及公司独立董事所承担的工作职责，建议将每位独立董事年度职务津贴标准由人民币叁万元（含税）调整为人民币伍万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会以及行使职权所需费用据实报销。

　　八、同意《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月24日

　　证券代码：600268股票简称：G南自编号：临2006—018

　　国电南京自动化股份有限公司关于

　　召开2006年第一次临时股东大会的公告

　　经国电南京自动化股份有限公司第三届董事会第四次会议决定，国电南京自动化股份有限公司2006年第一次临时股东大会将于2006年9月12日上午9：30在国电南自科技园1号会议室召开，现将有关事项公告如下：

　　一、会议主要议程：

　　1、审议《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》；

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　3、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　4、审议《公司董事会议事规则》；

　　5、审议《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》；

　　6、审议《公司监事会议事规则》。

　　二、出席对象

　　1、凡是2006年9月5日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会。

　　2、公司董事、监事及公司高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

　　3、会议登记方式

　　凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　4、会议登记时间

　　2006年9月5日至8日 上午9：00－12：00，下午2：00－4：00

　　5、会议登记地址

　　江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部

　　联系电话：[phone]

　　传 真：025－83410871

　　邮 编：210003

　　联系人： 肖 宁王晓东

　　6、注意事项

　　（1）会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。

　　（2）会议地址：江苏省南京市江宁高新技术开发区中新路。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月24日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席国电南京自动化股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托日期： 委托人签字（盖章）：

　　联系电话：

　　回执

　　截止2006年9月5日，我单位（个人）持有国电南京自动化股份有限公司股票，拟参加2006年第一次临时股东大会。

　　股东帐户：持股数：

　　出席人姓名：股东签字（盖章）：

　　联系电话：

　　2006年 月 日

　　证券代码：600268股票简称：G南自 编号：临2006—019

　　国电南京自动化股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　国电南京自动化股份有限公司第三届监事会第三次会议的会议通知于2006年7月14日以书面方式发出，会议于2006年8月24日上午11：00在国电南自科技园6号会议室如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人李之宁先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：

　　一、同意《公司2006年中期报告及中期报告摘要》；

　　根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2003年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2006年中期报告及其摘要后，认为：

　　1、公司2006年中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2006年上半年的财务状况和经营成果。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2006年中期报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、同意《关于修改监事会议事规则的议案》；同意将修改后的《监事会议事规则》提交公司2006年第一次临时股东大会审议；（附件1详见www.sse.com.cn网站）；

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　监事会

　　2006年8月24日

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2006年中期报告摘要