亿阳信通股份有限公司2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 董事宋俊德先生，因工作原因未能出席，委托董事田绪文先生代为出席。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张 小红，主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　报告期内，公司业务由于受去年电信行业投资及项目建设滞后的影响，一些项目在今年初开始实施，目前尚处于项目实施阶段，因此公司技术服务收入同比下降较大，而与之相关联的技术服务成本（主要表现为人力成本）下降幅度小于技术服务收入下降幅度，导致技术服务利润率出现负增长，这一现象，随着公司项目进度的推进，在以后的报告期内会有所改善。

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　公司2005年度第一次临时股东大会决议通过的“关于收购亿阳集团股份有限公司‘智能交通’相关资产和业务的议案”和“关于购买亿阳集团股份有限公司上海

房地产的议案”两项关联交易议案。截至2006年6月30日，公司已与亿阳集团完成了涉及本次交易的固定资产（房屋部分除外）、无形资产、人员、资质等权属变更手续；房屋产权变更手续正在办理过程中，其中深圳市的智能交通房产已完成产权变更；其他相关房产的产权变更工作正在进行中。

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 亿阳信通股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　报告期内合并报表范围增加一家，为新组建的亿阳信息安全技术有限公司，该公司是本公司的全资子公司。

　　证券代码：600289

股票简称：G信通 公告编号：临2006－021

　　亿阳信通股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　2006年8月24日，亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第三届董事会第十四次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)。公司已于2006年7月14日向全体董事、监事发出关于召开本次会议的通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事、监事。本次会议应到会董事15人，实到董事14人，其中董事宋俊德先生因工作原因未能参加会议，委托董事田绪文先生代为参加会议并代为行使表决权。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，召集程序及所做决议合法有效。公司5名监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议由董事长张小红先生主持。

　　会议审议并以记名投票表决方式一致通过如下决议：

　　一、《公司2006年度中期报告》

　　全体董事认真阅读了公司2006年度中期报告，认为该报告真实反应了本报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　二、《关于修改<公司章程>的议案》

　　鉴于公司已经完成股权分置改革工作，结合本次股权分置改革的具体情况，董事会对《公司章程》有关条款进行了修订。具体修订内容如下：

　　一）原公司章程第一章第六条为：“公司注册资本为人民币21，178万元。”

　　现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币244，424，320元。

　　二）原公司章程第三章第一节第二十条为：“公司股份总数为21178万股，公司的股本结构为：普通股21178万股，其中发起人持有13178万股；社会公众股股东持有8000万股。”

　　现修改为： 第二十条 公司股份总数为244，424，320股，公司的股本结构为：普通股244，424，320股。

　　三）原公司章程第四章第五节第八十五条为：“股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

　　（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

　　（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；

　　（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

　　（四）对每一项提案的审议经过、发言要点和表决结果；

　　（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

　　（六）律师及计票人、监票人姓名；

　　（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

　　会议记录还应当包括：（1）出席股东大会的流通股股东（包括股东代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；（2）在记载表决结果时，还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。”

　　现修改为： 第八十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

　　（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

　　（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；

　　（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

　　（四）对每一项提案的审议经过、发言要点和表决结果；

　　（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

　　（六）律师及计票人、监票人姓名；

　　（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

　　上述议案将提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。

　　三、《关于<公司总裁办公会工作规则>的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进规范运作和经营决策的科学化、民主化，依照《公司章程》、《公司资产运用项目审批权限手册》等有关规定，公司制订了《总裁办公会工作规则》。

　　四、《关于处置大连亿阳信息产业园有限公司及其房产的议案》

　　大连亿阳信息产业园有限公司系公司与控股股东亿阳集团股份有限公司共同投资组建的子公司。该公司注册时间为2000年7月7日，注册资本2000万元，公司持股80％。该公司负责在大连建设亿阳信通大连产业园研发楼及员工会所，2004年竣工并投入使用。截至2005年12月31日，该公司资产总额为171，194，519.92元，净资产为20，000，000.00元，其中研发楼及员工会所帐面原值为 151，791，052.38元，净值为145，788，185.51元。

　　由于当地通信软件人才难以招聘，难以建成有规模的研发力量，因此研发楼和员工会所建成后使用效率不高。目前公司已经在北京、上海、广州陆续设立了研发机构。鉴于以上情况，为了提高公司资产的使用效率，公司决定处置大连亿阳信息产业园有限公司及其房产。

　　公司董事会授权总裁办公会在不低于原始投入的条件下全权处理上述有关事宜。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2006年8月24日

　　亿阳信通股份有限公司

　　2006年中期报告摘要