云南白药集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告(等)

　　股票代码：000538 股票简称：G云白药公告编号：2006-032

　　云南白药集团股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年8月25日上午9:00

　　2.召开地点：昆明市 二环西路222号本公司办公楼五楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长王明辉

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：股东（代理人） 63 人、代表股份289616188股、占上市公司有表决权总股份59.83％

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议修改《公司章程》第六条为“公司注册资本为人民币484，051，138元”。

　　同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

　　2、审议修改《公司章程》第十八条为“公司成立时经批准发行的普通股总数为80，000，000股，其中由云南白药厂以其经营管理的国有资产折价40，000，000股，占公司发行普通股总数的50%； 向云南富滇信托投资公司发行8，000，000股；向深圳联江国际贸易有限公司发行8，000，000股；向社会公众股发行20，000，000股，发行定向法人股4，000，000股。”

　　同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

　　3、审议修改《公司章程》第十九条为：“公司股份总数为484，051，138股。公司的股本结构为：普通股484，051，138股。”

　　同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

　　4、审议选举陈小悦同志为公司第五届董事会独立董事的议案

　　同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

　　5、审议选举郝小江同志为公司第五届董事会独立董事的议案

　　同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

　　2.律师姓名：郭靖宇

　　3.结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司董事会

　　2006年8月25日

　　股票代码：000538 股票简称：G云白药公告编号：2006-033

　　云南白药集团股份有限公司

　　第五届董事会2006年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2006年第五次会议于2006年8月11日发出会议通知，并于2006年8月25日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，5名监事及高管列席了会议。董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过调整董事会各专门委员会成员名单。名单如下：

　　一、战略委员会(5人)：

　　主任委员：王明辉

　　委员：刘会疆、郝小江、张壮鑫、杨昌红

　　投资评审小组组长：王明辉

　　二、提名委员会(3人)：

　　主任委员：郝小江

　　委员：王明辉、张壮鑫、郝小江

　　三、审计委员会(3人)：

　　主任委员：陈小悦

　　委员：陈小悦、杨 勇、杨发甲

　　四、薪酬与考核委员会(3人)：

　　主任委员；陈小悦

　　委员：陈小悦、郝小江、刘会疆

　　为落实中国证监会下发的《关于上市公司深入学习〈刑法修正案（六）〉有关事宜的通知》，领会《刑法修正案（六）》的精神实质，进一步提高规范运作水平，本次董事会请公司法律顾问为全体董事、监事及高级管理人员深入讲解《刑法修正案（六）》；此外，本次董事会全体董事、监事及高级管理人员认真学习了深圳

证券交易所最近发布的各项信息披露指引。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司董事会

　　2006年8月25日