湖南海利化工股份有限公司2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 独立董事李宗成，因参加其他重要会议未能亲自出席本次董事会会议，特授权委托柳思维先生代为出席会议并代为行使表决权 。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 主管会计工作负责人刘全香及会计机构负责人（会计主管人员）宋运泉声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2，373，768.49元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额11，761，745.03元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 湖南海利化工股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王晓光 主管会计工作负责人: 刘全香 会计机构负责人: 宋运泉

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　

股票代码：600731股票简称：湖南海利 编号：临2006-018

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第四届十七次董事会决议公告

　　暨召开公司2006年度第一次临时股东大会的通知

　　湖南海利化工股份有限公司第四届十七次董事会会议于2006年8月25日在长沙市公司本部召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李宗成先生因参加其他重要会议未能出席本次董事会会议，特授权委托独立董事柳思维先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年中期董事会工作报告》；

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年中期财务报告》；会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《中期利润分配预案》：

　　公司2006年度中期财务报告未经审计，公司2006年上半年度实现净利润6，856，597.86元，加年初未分配利润72，225，576.23元，期末可供股东分配利润为79，082，174.09元。期末资本公积为227，496，882.72元。

　　公司2006年中期不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年中期报告及中期报告摘要》；

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对海利贵溪化工农药有限公司进行增资扩股的议案》：

　　公司拟投资2000万元对控股子公司海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）进行增资扩股，“海利贵溪”另一股东贵溪市金茂资产经营中心（简称“贵溪金茂”）拟投资200万元。我公司与“贵溪金茂”不存在关联关系。

　　公司独立董事发表了《关于对海利贵溪化工农药有限公司进行增资的独立意见》。

　　五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》：

　　1、“《公司章程》第八条”修改为：

　　“公司经理为公司的法定代表人。”

　　2、“《公司章程》第一百零六条”修改为：

　　“董事会由9名董事组成（至少包括三分之一独立董事），设董事长1人，副董事长1人；设职工代表董事2人。”

　　3、“《公司章程》第一百四十三条”修改为：

　　“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

　　《关于修改公司章程部分条款的议案》还将提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

　　六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》：

　　董事会决定召开公司2006年度第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　(一)会议时间：2006年9月12日上午9:00，会期半天。

　　(二)会议地点：长沙市长信大酒店

　　(三)会议内容：

　　审议《关于修改公司章程部分条款的提案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　(四)出席会议对象：

　　截止2006年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

　　(五)参加会议方法：

　　(1) 请符合上述条件的股东或代理人于2006年9月11日(8:30—11:30，15:00—17:30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照副本和复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

　　(2)会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　(六)会议联系：

　　联系电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联 系 人： 杨雄辉杨震杨蓓

　　地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号

　　邮政编码： 410007

　　特此公告

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2006年8月25日

　　授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南海利化工股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　股东姓名或名称：

　　（法人股东盖章）

　　股东身份证号码：

　　（或营业执照号码）

　　股东帐户号：

　　股东持股数量： 股

　　对提案表决意向的指示：

　　对《关于修改公司章程部分条款的提案》的简要意见

　　同意（）弃权（）反对（）

　　股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

　　是（）否（）

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期： 2006年 月 日

　　有效期限：

　　注：授权委托书剪报及复印件均有效

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2006年中期报告摘要