证券保险业反洗钱规定年内实施 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年08月25日 05:27 全景网络-证券时报 | |||||||||
央行发布《2005中国反洗钱报告》证券保险业反洗钱规定年内实施 证券时报记者贾壮 本报北京电中国人民银行昨日对外发布了《2005中国反洗钱报告》,内容包括了反洗钱法制建设、反洗钱监管、反洗钱国际合作等7个方面内容。《报告》认为,中国反洗钱法
《报告》预计,今年反洗钱法律体系建设将会取得重大进展。全国人大常委会已对《反洗钱法(草案)》进行了第一次审议,央行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》和《保险业金融机构反洗钱规定》,预计将在年内公布实施。4月中旬,央行曾就上述三个规定公开征求意见。 据悉,反洗钱本外币统一管理工作即将完成,央行各分支机构也将普遍设立反洗钱专门机构,监管力量也将大大增强。央行提出,将继续探索反洗钱监管的手段和方法,严格依法行政,充分利用与公安机关的合作机制,打击和遏制严重犯罪和洗钱活动。 《报告》披露的数据显示,去年央行上海总部和633个分支行对3351个银行类金融机构执行反洗钱规定的情况进行了现场检查,共检查账户3928655个,其中有86794个账户涉及开户信息不完整、未按规定在开户时审查客户、匿名和假名账户等问题,占被查账户的2.21%。 据《报告》披露,央行、外汇局2005年配合公安机关及其他部门成功破获洗钱及相关案件50余起,涉案金额折合人民币上百亿元。 根据中国反洗钱监测分析中心对2005年我国大额和可疑资金交易报告的分析,我国人民币可疑资金交易报告地区主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。外汇可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的边境口岸地区。 又讯反洗钱法草案正提交全国人大常委会第二次审议,在24日分组审议上,参与审议的常委会组成人员和列席人员就反洗钱法草案提出了一些修改意见。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |