内蒙古金宇集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十三次会议通知于2006年8月12日以传真方式发出，2005年8月22日上午九时在公司会议室举行。应到董事9人，实到7人，董事周衡龙因公出差未出席会议，委托董事杨慧明代为表决；独立董事吴振平因公 出差未出席会议，委托独立董事支晓强代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议并全票通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《公司2006年中期报告正文及摘要》

　　与会董事一致认为，公司2006年中期报告真实地反映了公司2006年上半年的财务状况和经营成果。

　　二、审议并通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

　　聘任尹松涛为公司董事会证券事务代表。（尹松涛简历附后）

　　特此公告。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年八月二十二日

　　附：尹松涛简历

　　尹松涛，男，汉族，1978年4月出生，本科学历，学士学位。2000年6月毕业于内蒙古大学法学院，自2000年毕业至2006年3月在内蒙古双奇药业股份有限公司工作，并担任法律证券部经理，2006年3月至今任职于内蒙古金宇集团证券部，现已取得律师资格。