广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2006年8月13日以书面方式发出董事会会议通知，2006年8月23日在公司会议室召开会议，公司6名董事全部到会，公司监事会主席和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长钟自荣 先生主持，会议审议并全票一致通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2006年度中期报告》及《2006年度中期报告摘要》

　　2、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会人员调整的议案》

　　鉴于郑大清先生已不再担任公司董事，依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，由黄日雄先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

　　3、审议通过了《关于公司经营班子成员2006年度业绩与薪酬考核的议案》

　　依据本公司的经营业绩状况及公司经营班子成员目前的薪酬水平，结合肇庆市人民政府《肇庆市属国有企业负责人经营业绩考核及薪酬管理暂行办法》文件精神，为促使经营班子成员提高经营管理水平和经营效益，充分调动经营班子成员的工作积极性与创造性，提出公司经营班子成员2006年度业绩与薪酬考核的议案如下：

　　一、考核对象

　　考核对象为公司经营班子成员（公司董事长钟自荣先生及兼任公司总经理的副董事长陈超菊女士、兼任副总经理的罗宁董事，兼任工会主席（副总经理级）的监事会主席柳宪一，其年度业绩与薪酬考核不在本议案考核对象内，在年度结束后参照经营班子成员的业绩与薪酬考核结果，由年度股东大会审议确定），名单如下：

　　二、考核指标

　　（一）定量指标

　　1、净利润（25分），目标值：1，700万元，比2005年度1，298万元增长31％。

　　2、净资产收益率（30分），目标值：2％，比2005年度1．47％增长36％。

　　3、应收帐款周转率（10分），目标值：8．5次，比2005年度7．53次增长12．9％。

　　4、销售收入增长（10分），目标值：7．5亿元，比2005年度的5．974亿元增长25．54％。

　　（二）定性指标

　　1、企业核心

竞争力（5分）。

　　企业产品、技术研发效果显著，不断推出新产品新技术，拥有自主

知识产权核心技术和产品，企业专业技术人才占员工比例较高。

　　2、企业管理水平（5分）。

　　企业管理的各项制度完善有效，取得国际、国家和行业的各种产品和技术认证，生产降耗、成本费用控制有效，企业综合管理水平不断提高。

　　3、领导班子综合能力（5分）。

　　领导班子素质好、敬业奉献，创新能力、团结协作能力、组织能力、科学决策能力强，带领企业员工奋力拼搏取得良好业绩。

　　4、企业党建工作（5分）。

　　完成党组织年度工作计划；落实党风廉政建设责任制，无发生违纪违法案件。

　　5、安全生产及其他重大责任事故（5分）。

　　做好本部及下属企业的计生、安全生产、消防、环保等方面工作。计划生育考核达标，力争无发生安全生产、消防、环保等方面的重大责任事故。

　　三、考核分数计算

　　（一）以百分制的形式进行考核。各项考核指标的考核得分相加得出考核总得分，考核结果根据考核总得分分为优秀、良好、中等、较低、较差五个等级。其中：90分（含90分）以上为优秀，80分（含80分）至90分为良好，70分（含70分）至80分为中等，60分（含60分）至70分为较低，60分以下为较差。

　　（二）定量指标的得分按以下公式计算：（指标实际完成值／考核指标值）×该项分值。

　　（三）定性指标根据工作的完成程度计分，不设加分。其中，“安全生产及其他重大责任事故”项目中若出现计生、消防、环保、安全、违法违纪等方面的重大责任事故，每一宗扣一分，最多扣完本项分值。

　　（四）考核总分超过100分，绩效倍数按以下公式计算：（考核总分／100）×3。

　　（五）考核的总分上限为120分。

　　四、考核程序

　　年度终了，由董事会薪酬与考核委员会工作小组向董事会薪酬与考核委员会及董事会提交公司经营班子成员2006年度的业绩与薪酬考核报告，在董事会审议通过后进行兑现，其中绩效年薪兑现70％，余下30％作为延期绩效年薪在任期届满后兑现。

　　五、薪酬待遇

　　经营班子成员年薪分为两部分：一部分是基本年薪，另一部分是绩效年薪。基本年薪分月发放，不与考核结果挂钩，依据公司目前的经营业绩及经营班子成员的薪酬状况，提议经营班子中副总经理（包括副总级）的基本年薪为96496元，总经理助理的基本年薪为89603元；绩效年薪与考核结果挂钩，经考核后按考核完成情况兑现。

　　副总经理（包括副总级）

　　总经理助理

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2006年8月25日