广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2006年中期报告摘要

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2公司全体董事出席 董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4本公司负责人董事长钟自荣先生，主管会计工作负责人财务总监雷正刚先生，会计机构负责人财务总监雷正刚先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 股东数量和持股情况单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用 □不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元

　　饲料添加剂产品为公司2005年下半年新拓展的产品，故不与上年同期进行比较。

　　受报告期内苏氨酸产品价格下滑及产品原料价格上升影响，苏氨酸主营业务利润率在报告期内仍为负数。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　报告期内产品出口收入比上年同期大幅增长的主要原因是新产品苏氨酸的产品出口所致。

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用 √不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用 √不适用

　　5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.9 董事会下半年经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用 √不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　依据本公司与上海博德基因开发有限公司（以下简称博德公司）投资设立上海博星基因芯片有限责任公司之《投资协议》6.3.1条的有关约定，本公司委托北京中伦金通律师事务所就博德公司依据《投资协议》应承担的投资收益保证责任和义务及毛裕民个人应承担的保证责任，向肇庆市中级人民法院及中国国际经济贸易仲裁委员会提起了有关诉讼和仲裁，目前该案尚未有最终仲裁或判决结果（有关情况参见公司2005年年度报告重大诉讼仲裁事项）。本公司目前仍难以预期该案对公司经营业绩和财务状况的影响。我公司目前仍在积极与博德公司及相关关联方进行协商，以最大程度维护公司的权益。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用 √不适用

　　6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　单位：人民币元

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　2006年1-6月

　　金额单位：人民币元

　　公司法定代表人：钟自荣 主管会计工作负责人：雷正刚 会计机构负责人：雷正刚

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内财务报表合并范围没有发生重大变动

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2006年8月23日

　　股票代码：600866 股票简称：G星湖 编号：临2006-06

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2006年8月13日以书面方式发出董事会会议通知，2006年8月23日在公司会议室召开会议，公司6名董事全部到会，公司监事会主席和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长钟自荣先生主持，会议审议并全票一致通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2006年度中期报告》及《2006年度中期报告摘要》

　　2、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会人员调整的议案》

　　鉴于郑大清先生已不再担任公司董事，依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，由黄日雄先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

　　3、审议通过了《关于公司经营班子成员2006年度业绩与薪酬考核的议案》

　　依据本公司的经营业绩状况及公司经营班子成员目前的薪酬水平，结合肇庆市人民政府《肇庆市属国有企业负责人经营业绩考核及薪酬管理暂行办法》文件精神，为促使经营班子成员提高经营管理水平和经营效益，充分调动经营班子成员的工作积极性与创造性，提出公司经营班子成员2006年度业绩与薪酬考核的议案如下：

　　一、考核对象

　　考核对象为公司经营班子成员（公司董事长钟自荣先生及兼任公司总经理的副董事长陈超菊女士、兼任副总经理的罗宁董事，兼任工会主席（副总经理级）的监事会主席柳宪一，其年度业绩与薪酬考核不在本议案考核对象内，在年度结束后参照经营班子成员的业绩与薪酬考核结果，由年度股东大会审议确定），名单如下：

　　二、考核指标

　　（一）定量指标

　　1、净利润（25分），目标值：1，700万元，比2005年度1，298万元增长31％。

　　2、净资产收益率（30分），目标值：2％，比2005年度1.47%增长36%。

　　3、应收帐款周转率（10分），目标值：8.5次，比2005年度7.53次增长12.9%。

　　4、销售收入增长（10分），目标值：7.5亿元，比2005年度的5.974亿元增长25.54%。

　　（二）定性指标

　　1、企业核心竞争力（5分）。

　　企业产品、技术研发效果显著，不断推出新产品新技术，拥有自主

知识产权核心技术和产品，企业专业技术人才占员工比例较高。

　　2、企业管理水平（5分）。

　　企业管理的各项制度完善有效，取得国际、国家和行业的各种产品和技术认证，生产降耗、成本费用控制有效，企业综合管理水平不断提高。

　　3、领导班子综合能力（5分）。

　　领导班子素质好、敬业奉献，创新能力、团结协作能力、组织能力、科学决策能力强，带领企业员工奋力拼搏取得良好业绩。

　　4、企业党建工作（5分）。

　　完成党组织年度工作计划；落实党风廉政建设责任制，无发生违纪违法案件。

　　5、安全生产及其他重大责任事故（5分）。

　　做好本部及下属企业的计生、安全生产、消防、环保等方面工作。计划生育考核达标，力争无发生安全生产、消防、环保等方面的重大责任事故。

　　三、考核分数计算

　　(一)以百分制的形式进行考核。各项考核指标的考核得分相加得出考核总得分，考核结果根据考核总得分分为优秀、良好、中等、较低、较差五个等级。其中：90分（含90分）以上为优秀，80分（含80分）至90分为良好，70分（含70分）至80分为中等，60分（含60分）至70分为较低，60分以下为较差。

　　（二）定量指标的得分按以下公式计算：（指标实际完成值/考核指标值）×该项分值。

　　（三）定性指标根据工作的完成程度计分，不设加分。其中，“安全生产及其他重大责任事故”项目中若出现计生、消防、环保、安全、违法违纪等方面的重大责任事故，每一宗扣一分，最多扣完本项分值。

　　（四）考核总分超过100分，绩效倍数按以下公式计算：（考核总分/100）×3。

　　（五）考核的总分上限为120分。

　　四、考核程序

　　年度终了，由董事会薪酬与考核委员会工作小组向董事会薪酬与考核委员会及董事会提交公司经营班子成员2006年度的业绩与薪酬考核报告，在董事会审议通过后进行兑现，其中绩效年薪兑现70％，余下30％作为延期绩效年薪在任期届满后兑现。

　　五、薪酬待遇

　　经营班子成员年薪分为两部分：一部分是基本年薪，另一部分是绩效年薪。基本年薪分月发放，不与考核结果挂钩，依据公司目前的经营业绩及经营班子成员的薪酬状况，提议经营班子中副总经理（包括副总级）的基本年薪为96496元，总经理助理的基本年薪为89603元；绩效年薪与考核结果挂钩，经考核后按考核完成情况兑现。

　　副总经理（包括副总级）

　　总经理助理

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2006年8月25日