北京市西单商场股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码： 600723 证券简称：G西单公告编号： 临2006-024

　　北京市西单商场股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京市西单商场股份有限 公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月24日上午在西单商场五楼第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表16人，代表股份137，784，965股，占公司总股本的33.63%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长刘秀玲女士主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市海问律师事务所付艳 律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决：

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）、审议修改《公司章程》的议案；

　　同意: 137，784，965股， 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意: 0 股；弃权:0 股。

　　（二）、审议修改《公司董事会议事规则》的议案；

　　同意: 137，784，965股， 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意: 0 股；弃权:0 股。

　　（三）、审议修改《公司监事会议事规则》的议案；

　　同意: 137，784，965股， 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意: 0 股；弃权:0 股。

　　（四）、审议处置物流配送中心资产的议案。

　　同意: 137，784，965股， 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意: 0 股；弃权:0 股。

　　以上议案均获得通过。

　　三、律师见证情况

　　北京市海问律师事务所付艳律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2006年第一次临时股东大会会议资料；

　　2、经与会董事签字确认的2006年第一次临时股东大会决议；

　　3、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京市西单商场股份有限公司

　　2006年8月24日