天津津滨发展股份有限公司召开２００６年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　（一）会议召开时间：2006年9月18日（星期一）上午10：00

　　（二）现场会议召开地点：天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦天津津滨发展股份有限公司11楼会议室

　　（三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会

　　（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

　　二、会议审议事项：

　　关于修改公司章程、变更公司注册资本和股东结构的议案

　　三、股东大会登记方法：

　　（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2006年9月15日，上午9：00—11：30，下午1：00—4：30分

　　（三）登记及联系地址：

　　1、天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦九楼

　　2、联系电话：[phone]

　　3、联系人：李明国、于志丹

　　4、传真：[phone]

　　5、

邮政编码：300457

　　（四）出席会议资格：

　　1、截止2006年9月12日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司

股票的全体股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　四、其他事项：

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　特此公告

　　天津津滨发展股份有限公司董事会

　　2006年8月21日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户：

　　委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托日期：