天津津滨发展股份有限公司第三届董事会２００６ 年第三次通讯会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天津津滨发展股份有限公司第三届董事会2006年第三次通讯会议于2006年8月21日召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于天津津滨发展股份有限公司2006年非公开发行股票发行情况报告书的议案》。

　　二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于天津津滨发展股份有限公司2006年非公开发行股票发行以及发行相关费用决算的议案》。

　　三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于修改公司章程、变更公司注册资本和股本结构的议案》，并同意将该议案提交公司二00六年第二次临时股东大会审议。

　　津滨公司2006年非公开发行股票发行工作已经圆满结束，根据本次非公开发行股票的结果，我公司应修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记，修改内容如下：

　　（1）修改第六条

　　原条款为：“第六条公司注册资本为人民币82，219．4453万元。”

　　现修改为：“第六条公司注册资本为人民币115，519．4453万元。”

　　（2）修改第二十条

　　原条款为：“第二十条公司的股本结构为：普通股822，194，453股。”

　　现修改为：“第二十条公司的股本结构为：普通股1，155，194，453股。”

　　四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　股东大会的具体情况见公司《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。

　　天津津滨发展股份有限公司董事会

　　2006年8月21日