山东巨力股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东巨力股份有限公司第四届董事会第九次会议于2006年8月21日－22日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长武伟召集并主持。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。应列席监事三人，实际列席监事三人。总经理和财务负责人也列席了会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，列席会议的人员也发表了意见。经参会董事书面表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2006年半年度报告正文及其摘要》

　　该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《董事会关于山东正源和信有限责任会计师事务所对2006年半年度报告出具带强调字段的非标准保留意见的审计报告的专项说明》

　　该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　山东巨力股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ六年八月二十二日