中山大学达安基因股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中山大学达安基因股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2006年8月11日以邮件的形式发出会议通知，并于2006年8月22日在广州高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事11名，实到董事9名，董事 孙晓因工作原因未能出席，委托董事杨映松出席会议并表决，独立董事巴曙松因工作原因未能出席，委托独立董事茹炳根出席会议并表决。公司全体监事及其他高级管理人员、保荐代表人列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年半年度报告》及其摘要；

　　2006年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），2005年半年度报告摘要刊登于2006年8月24日《证券时报》。

　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于广州市达瑞抗体工程技术有限公司增资扩股的议案》；

　　2006年3月15日，公司第二届董事会第11次会议通过了《关于实施广州达瑞抗体工程技术有限公司激励机制的议案》，决定授予35％的达瑞抗体公司股权给主要技术和管理人员李仪。授予后公司持有达瑞抗体公司53％的股权，李仪持有达瑞抗体公司41％的股权，孙启鸿持有达瑞抗体公司6％的股权。

　　因此，公司拟定对广州市达瑞抗体工程技术有限公司增加注册资本330万元，增加的注册资本由李仪、孙启鸿以ＨＢｓＡｇ检测试剂盒技术出资330万元入股，其中由李仪技术作价出资310万元入股，由孙启鸿技术作价出资20万元入股，并于增资扩股协议（见附件）协议签订后30日内，办理技术权利的转移手续，提供技术资料，协助技术成果的应用实施。

　　增资后，广州市达瑞抗体工程技术有限公司注册资本为830万元，其中：中山大学达安基因股份有限公司出资440万元，占注册资本的53％；孙启鸿出资50万元，占注册资本的6％；李仪出资340万元，占注册资本的41％。

　　增资前后投入资金和所占比例结构如下：

　　三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于批准〈中山大学达安基因股份有限公司与刘强、李江超就广州市达晖生物技术有限公司股权转让协议〉的议案》。

　　由于达晖公司所从事的市场领域对本公司而言属全新的领域，为突出公司主营业务，控制投资风险，同时为了尽量减少公司的关联关系，便于公司管理，经友好协商，就广州市达晖生物技术有限公司股权转让一事，中山大学达安基因股份有限公司与刘强、李江超达成意向协议。将中山大学达安基因股份有限公司持有广州市达晖生物技术有限公司的50％股权计500，000股，其中的47．5％（计：475000股）转让给刘强，其中的2．5％（计：25000股）转让给李江超，刘强、李江超同意受让甲方转让的股权。至此，中山大学达安基因股份有限公司不再持有广州市达晖生物技术有限公司的股份。内容详见公司关于出让广州市达晖生物技术有限公司股权的关联交易公告（公告编号：2006－023）。

　　会议批准了《中山大学达安基因股份有限公司与刘强、李江超之股权转让协议》，并授权管理层办理股权转让相关事宜。

　　特此公告。

　　中山大学达安基因股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月二十三日