新智科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新智科技股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2006年8月23日以通讯表决方式通知召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经表决，本次董事会以同 意11票，弃权0票，反对0票，审议通过如下决议：

　　一、以同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于《公司章程》第七条“公司为永久存续的股份有限公司”之规定不符合公司营业期限延期工商变更的规范要求，同意公司章程原第七条修改为：公司营业期限为五十年。

　　二、以同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于营业期限延期的提案》。

　　鉴于公司营业执照营业期限将于二○○六年十月十八日到期，同意公司营业期限延期五十年。授权董事长签署办理营业期限延期工商变更手续，工商营业执照上所列其余事项不变。

　　三、以同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于修订<新智科技股份有限公司股东大会议事规则>的提案》。

　　四、以同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于修订<新智科技股份有限公司董事会议事规则>的提案》。

　　五、以同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于修订<新智科技股份有限公司监事会议事规则>的提案》

　　六、以同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

　　七、以同意11票，弃权0票，反对0票将以上一～五项议案提交2006年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新智科技股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十三日