新智科技股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司董事会研究决定，新智科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会将于2006年9月12日召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2006年9月12日上午10：00，会期半天。

　　二．会议地点：深圳市高新技术产业园创维大厦A座501。

　　三、会议审议事宜：

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》

　　2、审议《关于公司营业期限延期的提案》

　　3、审议《新智科技股份有限公司股东大会议事规则》

　　4、审议《新智科技股份有限公司董事会议事规则》

　　5、审议《新智科技股份有限公司监事会议事规则》

　　上述提案具体内容详见今日同时在《证券时报》、上海证券交易所网站披露的本公司第二届董事会第三十八次会议决议公告。

　　四、会议出席对象：

　　1、截止2006年9月4日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　五、会议登记方式：

　　1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记（股东登记表见附件2）。

　　4、现场登记时间：2006年9月12日上午9：30－10：00。

　　5、现场登记地点：深圳市高新技术产业园创维大厦A座501

　　六、其它事项：

　　1、出席会议的股东食宿与交通费自理。

　　2、联系人：张路林

　　3、联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　4、公司地址：福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼新智科技大厦。

　　邮编：350003

　　附件1：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席新智科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签字（法定代表人签字并盖公章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号（营业执照注册号）：委托人股东帐号：

　　受托人签字：受托人身份证号：

　　委托日期：

　　附件2：股东登记表

　　截至2006年9月4日下午15：00交易结束，本人（本公司）持有新智科技（600503）

股票。现登记参加2006年第三次临时股东大会。

　　股东姓名（名称）：联系电话：

　　身份证号（营业执照注册号）：股东帐号：

　　持有股数：日期：

　　新智科技股份有限公司董事会

　　2006年8月23日