广州冷机股份有限公司对外投资公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2006年8月22日召开的公司第三届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃 权的表决结果，决定在合肥合资新建“合肥珠江压缩机有限公司”（名称待核准）。

　　合肥珠江压缩机有限公司由本公司与青岛宝兰格制冷有限公司、合肥索达制冷科技有限公司共同出资设立，公司性质为有限责任公司，注册资本为5000万元。

　　青岛宝兰格制冷有限公司、合肥索达制冷科技有限均为本公司控股子公司，因此，本次投资不构成关联交易。

　　该项目须提交公司股东大会审议，经公司股东大会批准后方可实施。

　　二、投资协议主体情况介绍

　　青岛宝兰格制冷有限公司成立于2005年6月，注册资本4000万元，本公司持有其75％的股份；合肥索达制冷科技有限公司成立于2006年6月，注册资本1000万元，为本公司的全资子公司。上述公司的主营业务均为制冷压缩机的制造和销售。

　　三、投资标的的基本情况

　　合肥珠江压缩机有限公司注册资本为5000万元人民币。其中：广州冷机出资3500万元，占70％股份，青岛宝兰格制冷有限公司出资500万元，占10％股份，合肥索达制冷科技有限公司出资1000万元，占20％股份。各方均以自有资金现金出资。

　　该项目的具体内容为在合肥开发区新建年产200万台高效节能电冰箱压缩机制造基地。经营范围：从事投资、设计、生产、销售制冷压缩机、制冷设备、中央空调设备。

　　该项目预计将于2007年二季度建成投产。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资是根据公司战略发展规划，以满足泛华东市场区域不断增长的市场需求，优化公司的市场布局，实现盈利为目的。

　　根据项目的可行性研究报告，该项目市场风险较小，项目投产后即可保本并逐年实现盈利，因此可增加本公司的整体获利能力，并可使公司达到一定的经济规模。综合考虑各项指标，公司董事会认为投资该项目不仅符合公司的发展战略，在经济上也是可行的。

　　五、备查文件

　　1、本公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、广州冷机在合肥新建200万台高效压缩机投资项目的可行性研究报告。

　　特此公告

　　广州冷机股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月22日