长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议2006年8月22日在紫东阁华天大酒店召开。会议应到董事9人，实到董事7人，公司董事郑永龙先生、高麟先生因公出差未出席会议，董事郑永龙先生委托董事汤义武先生代为行使表决权，董事高麟先生委托董事 长张世明先生代为行使表决权，公司2位监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张世明董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　一、长沙力元新材料股份有限公司2006年中期报告及摘要

　　9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、关于与湖南科力远高技术有限公司签订钢带产品购销关联交易合同的议案

　　8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　同意公司与湖南科力远高技术有限公司签定钢带产品购销合同。

　　在此议案表决阶段，关联董事钟发平回避了表决。

　　三、关于向工商银行申请出口单保理融资业务的议案

　　9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　同意向长沙工商银行中山路支行申请办理200万美元以内非买断型出口单保理融资业务，期限为5个月以内。

　　四、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　同意向招商银行长沙河西支行申请6000万元人民币综合授信额度，授信期限为一年；向中信银行长沙经济技术开发区支行申请3000万元人民币综合授信额度，授信期限为一年。

　　特此公告。

　　长沙力元新材料股份有限公司董事会

　　2006年8月22日