天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年08月24日 05:24 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2006年8月22日在本公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7名。董事孙瑜因公无法亲自到会，委托董事孟祥科先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina&local=yes&js=on"></SCRIPT> <NOSCRIPT><A HREF="http://205.adsina.allyes.com/main/adfclick?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina"><IMG SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina" WIDTH=360 HEIGHT=300 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司《2006年度中期报告及摘要》

　　(8票同意，0票反对，0票弃权)。

　　2、审议通过了公司关于召开2006年第二次临时股东大会的议案

　　(8票同意，0票反对，0票弃权)。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2006年8月24日

新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。