山西关铝股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西关铝股份有限公司（以下简称：“本公司”）第三届监事会第八次会议通知于2006年8月4日以书面、传真方式向公司全体监事发出，并于2006年8月23日在公司办公大楼一楼会议室召开。会议应到监事7人，实到监事6人（其中：监事王毅先生因公务未能出席会议 ，委托监事乔清维先生行使表决权），监事刘忠学先生因公务出差在外未能出席会议。会议由监事会主席赵志彬先生主持。本次会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　一、审议了关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议了关于公司非公开发行股票的议案；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议了《董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议了《山西关铝运城热电厂转让协议》的议案；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议了本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议了关于修订《山西关铝股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　山西关铝股份有限公司监事会

　　二00六年八月二十三日